證券代碼：688779 證券簡稱：長遠鋰科 公告編號：2022-019

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關聯(lián)交易為湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司日常關聯(lián)交易，以公司正常經營業(yè)務為基礎，以市場價格為定價依據(jù)，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯(lián)交易對關聯(lián)方產生依賴，不影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

日常關聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年3月28日召開第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事楊應亮、杜維吾，關聯(lián)監(jiān)事吳世忠、劉輝均回避表決，出席會議的非關聯(lián)董事、非關聯(lián)監(jiān)事一致表決通過該議案，審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨立董事對上述議案進行了事前認可，同意將該議案提交至公司董事會進行審議，并發(fā)表了明確同意的獨立意見。

獨立董事認為：根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定的要求，公司2021年發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司生產經營需要，基于自愿、等價、有償?shù)氖袌鲈瓌t，交易價格市場化，未損害公司和公司股東的利益。公司對2022年度關聯(lián)交易的預計符合正常的業(yè)務發(fā)展需要，定價符合市場化原則，符合公司和全體股東的利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)通過關聯(lián)交易轉移利益的情況。公司董事會對該議案的表決程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

公司第一屆董事會審計委員會第七次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，董事會審計委員會認為：公司預計的各項日常關聯(lián)交易系公司正常生產經營所需，相關關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)符合市場原則，遵循了公平、公正及公允的原則，符合交易雙方的利益，不會損害上市公司及非關聯(lián)股東利益。同意將該議案提交董事會審議。

本次日常關聯(lián)交易金額預計事項需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東中國五礦股份有限公司、長沙礦冶研究院有限責任公司、寧波創(chuàng)元建合投資管理有限公司、五礦金鼎投資有限公司需回避表決。

二、本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別

根據(jù)以往年度公司經營情況，結合公司實際經營需要，公司及子公司2022年度預計與關聯(lián)方發(fā)生的日常性關聯(lián)交易金額不超過60,5871萬元，定價原則按照當時市場價格確定，具體關聯(lián)交易內容及金額預計如下表所示。

單位：人民幣/萬元

注1：以上數(shù)據(jù)均為不含稅金額；

注2：上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點后兩位數(shù)。

三、前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

公司第一屆董事會第十三次會議、2020年年度股東大會分別于2021年4月28日和2021年5月19日審議通過了《關于公司2021年關聯(lián)交易預計的議案》，預計2021年度公司及子公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常性關聯(lián)交易金額不超過196,715.00萬元，2021年度公司及子公司實際與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易93,472.84萬元。2021年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況如下表所示。

單位：萬元

注：上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點后兩位數(shù)。

四、關聯(lián)方基本情況及關聯(lián)關系介紹

（一）中冶瑞木新能源科技有限公司（以下簡稱“中冶新能源”）

1、法定代表人：宗紹興

2、注冊資本：93,684萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（國有控股）

4、成立日期：2017-09-06

5、住所：曹妃甸工業(yè)區(qū)鋼鐵電力產業(yè)園區(qū)

6、經營范圍：研發(fā)、生產、銷售：二次電池材料、高儲能和關鍵電子材料、高純稀土化合物、稀土特種合金、高純稀土金屬及制品、稀土儲氫材料、3D打印用材料、新型建筑材料；工業(yè)固體廢物、廢舊鋰離子電池回收和資源化利用（以上項目涉及危險品及產業(yè)政策禁止的除外）；新能源和新材料技術推廣服務；銷售：有色金屬礦產品（國家專控除外）、化工產品（危險化學品除外）；自營和代理貨物及技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：中國冶金科工集團有限公司持股51%，合肥國軒高科動力能源有限公司持股30%，比亞迪股份有限公司持股10%，唐山曹妃甸發(fā)展投資集團有限公司持股9%。

8、關聯(lián)方主要財務指標：

單位：萬元

9、關聯(lián)關系：公司與中冶新能源受同一實控人中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）控制。

10、履約能力分析：公司認為中冶新能源為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（二）貴州金瑞新材料有限責任公司（以下簡稱“金瑞新材”）

1、法定代表人：陳曉智

2、注冊資本：57,045.43萬元人民幣

3、公司類型：其他有限責任公司

4、成立日期：2003-10-14

5、住所：貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū)

6、經營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（高純四氧化三錳、高純硫酸錳、錳酸鋰、高純電解金屬錳、電解金屬鋅生產及銷售；錳礦、精礦收購、加工、銷售；與錳相關的工程技術研究、設計和咨詢服務；新工藝、新裝備、新產品開發(fā)和相關產品的分析檢測服務；新材料研發(fā)、生產、銷售；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外））

7、股權結構：長沙礦冶研究院有限責任公司持股73.5%，中鋼天源股份有限公司持股26.5%。

9、關聯(lián)關系：公司與金瑞新材受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為金瑞新材為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（三）五礦銅業(yè)（湖南）有限公司（以下簡稱“五礦銅業(yè)”）

1、法定代表人：閆友

2、注冊資本：108,314.1萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：2013-10-31

5、住所：湖南省常寧市水口山鎮(zhèn)

6、經營范圍：有色金屬冶煉及綜合回收；陰極銅、硫酸、硫酸銅、二氧化硒、精硒、金、銀、鉑、鈀、銠等產品的生產、銷售；余熱發(fā)電的生產和銷售；煤炭批發(fā)； 氧、氨、氮、氬的生產、采購及銷售；蒸汽的生產、采購及銷售；冶煉渣料和其他固體危廢渣的回收利用及銷售；硫金礦、精金礦貴金屬礦砂及其他貴金屬礦砂的銷售；原輔材料的進出口、倉儲和租賃業(yè)務；技術出口業(yè)務；企業(yè)所需機械設備的進出口業(yè)務；水電轉供。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：湖南水口山有色金屬集團有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦銅業(yè)受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦銅業(yè)為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（四）五礦鹽湖有限公司（以下簡稱“五礦鹽湖”）

1、法定代表人：侯昭飛

2、注冊資本：115,185萬元人民幣

3、公司類型：其他有限責任公司

4、成立日期：2009-09-18

5、住所：青海省茫崖行委花土溝鎮(zhèn)一里坪地區(qū)(國道315K1004里程碑南50米)

6、經營范圍：鋰礦、硼礦、鉀礦的地下開采；碳酸鋰、氯化鋰、硼砂、鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥）、純堿、光鹵石、低鈉光鹵石、鹵水、鎂產品（氫氧化鎂、氯化鎂、碳酸鎂）的研究開發(fā)、生產及銷售；廢舊物資的銷售；硼酸的研究開發(fā)；氫氧化鋰（開票經營無儲存）；貨物或技術進出口。

7、股權結構：五礦有色金屬控股有限公司持股51%，伊犁鴻大基業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股49%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦鹽湖受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦鹽湖為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（五）五礦有色金屬股份有限公司（以下簡稱“五礦有色”）

1、法定代表人：徐基清

2、注冊資本：176,336萬元人民幣

3、公司類型：其他股份有限公司（非上市）

4、成立日期：2001-12-27

5、住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號

6、經營范圍：境外期貨業(yè)務（銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鋁合金、銀）（境外期貨業(yè)務許可證有效期至2022年07月10日）；鎢及鎢制品、銻及銻制品和白銀的出口；有色金屬產品及相關產品的銷售；進出口業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7、股權結構：五礦有色金屬控股有限公司持股99.9994%，中國五礦股份有限公司（以下簡稱“五礦股份”）持股0.0006%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦有色受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦有色為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（六）長沙礦冶研究院有限責任公司（以下簡稱“長沙礦冶院”）

1、法定代表人：李茂林

2、注冊資本：292,797.9822萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：2000-05-15

5、住所：湖南省長沙市麓山南路966號

6、經營范圍：礦產資源及二次資源開發(fā)利用技術的研發(fā)、咨詢、轉讓及推廣服務；選礦藥劑、環(huán)保藥劑及精細化工產品（不含危險化學品和監(jiān)控品）、礦冶裝備、海工裝備、環(huán)保裝備（含儀器儀表）的研發(fā)、制造、銷售；再生資源收集技術開發(fā)、轉讓、培訓、咨詢及服務，廢舊動力蓄電池及含有鎳、鈷、銅、鋰的有色金屬廢物的回收、暫存、處置與銷售（以上不含危險廢物等需經相關部門批準的項目）；電池及電池材料的研發(fā)、生產、銷售；電化學儲能及退役電池梯次利用技術研發(fā)、生產、銷售、服務；新能源微電網、能源互聯(lián)網等技術開發(fā)、應用與服務；金屬制品加工、生產、銷售；智能技術及信息化系統(tǒng)、儀器儀表的開發(fā)、集成、銷售；智慧城市、地理信息的軟硬件及平臺的開發(fā)、集成、轉讓、銷售；土地測繪、國土空間規(guī)劃；地質實驗測試；新材料技術的研發(fā)、咨詢、轉讓及推廣服務；新材料產品及相關儀器儀表、非標準裝備的研發(fā)、制造、銷售；工業(yè)廢水及廢棄物的處理及利用；土壤及水體修復；環(huán)境影響評價、安全評價、節(jié)能評價、清潔生產評價、職業(yè)健康評價；工農業(yè)原輔材料與產品、生產生活水質與土壤等的分析檢測、分析檢測標準物質研制與生產銷售；以自有合法資金進行高新技術產業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資等（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）；創(chuàng)業(yè)投資咨詢、創(chuàng)業(yè)管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口；自有房屋租賃；物業(yè)運營與管理；科技信息咨詢服務；工程咨詢（規(guī)劃）、工程設計、工程監(jiān)理、工程承包；經營增值電信業(yè)務；廣告經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：五礦股份持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與長沙礦冶院受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為長沙礦冶院為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（七）湖南和天工程項目管理有限公司（以下簡稱“湖南和天”）

1、法定代表人：李林海

2、注冊資本：5,000.00萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：1992-11-23

5、住所：長沙高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)麓松路480號

6、經營范圍：綜合資質工程、公路工程、橋梁工程、隧道工程項目、特殊獨立大橋項目、水利工程施工、水土保持工程施工的監(jiān)理；市政公用工程（道路）及建筑工程咨詢；工程試驗檢測服務；防雷檢測；政府采購；施工勞務；工程招標代理；建筑幕墻工程、特種工程（建筑物糾偏和平移）、消防設施工程、建筑裝修裝飾工程、防水防腐保溫工程、鋼結構工程、環(huán)保工程的專業(yè)承包；建筑工程施工、市政公用工程施工、機電工程施工的總承包；工程造價咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：中冶長天國際工程有限責任公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與湖南和天受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為湖南和天為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（八）五礦二十三冶建設集團有限公司（以下簡稱“五礦二十三冶”）

1、法定代表人：寧和球

2、注冊資本：229,237.43萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：1991-05-27

5、住所：長沙市雨花區(qū)湘府東路二段208號萬境財智中心北棟24層

6、經營范圍：建筑工程、鐵路工程、石油化工工程、電力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、機電工程、礦山工程、水利水電工程、機電安裝各類別工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業(yè)務；建筑裝修裝飾工程、特種專業(yè)工程、環(huán)保工程、城市軌道交通設施工程、地基與基礎工程、園林綠化工程、人防工程、消防設施工程、鋼結構工程的專業(yè)承包；房地產開發(fā)經營；鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑施工；土石方工程服務；壓力管道、機電設備、起重設備、建筑工程材料安裝服務；環(huán)境綜合治理項目咨詢、設計、施工及運營；建筑裝飾工程、環(huán)保工程、建筑行業(yè)建筑工程、人防工程設計；工程項目管理服務；工程建設項目技術咨詢服務；承包境內國際招標工程；對外承包工程業(yè)務；計算機網絡平臺的開發(fā)、建設及系統(tǒng)工程服務、信息技術咨詢服務；自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)、安裝、銷售及服務；物業(yè)管理；職工餐飲服務；便利店經營和便利店連鎖經營；貨物倉儲（不含?；泛捅O(jiān)控品）；場地、機械設備租賃；建材批發(fā)；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；以自有合法資產進行基礎設施、能源、房地產項目的投資及非上市類股權投資活動及相關咨詢服務（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：五礦地產控股有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦二十三冶受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦二十三冶為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（九）北京京誠賽瑞信息技術有限公司（以下簡稱“京誠賽瑞”）

1、法定代表人：石志廣

2、注冊資本：1000萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

4、成立日期：2004-04-13

5、住所：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)建安街7號L1-1001室

6、經營范圍：技術咨詢、技術開發(fā)、技術服務、技術推廣、技術轉讓；軟件開發(fā)；銷售電子產品、計算機軟硬件及外圍設備、五金交電（不含電動自行車）、通訊設備；計算機系統(tǒng)服務；計算機系統(tǒng)集成；攝影服務；會議服務；承辦展覽展示活動；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；圖文設計、制作；打字、復?。粰n案管理；檔案整理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7、股權結構：中冶京誠工程技術有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與京誠賽瑞受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為京誠賽瑞為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十）中國京冶工程技術有限公司（以下簡稱“中國京冶”）

1、法定代表人：王波

2、注冊資本：69,000萬元人民幣

3、公司類型：其他有限責任公司

4、成立日期：1992-05-09

5、住所：北京市海淀區(qū)西土城路33號

6、經營范圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；演出經紀；通用工業(yè)與民用建筑項目的承包、建筑施工；建筑、設備的防腐蝕、防水、保溫降噪、防火工程的施工；機電設備安裝工程的承包；非標準鋼結構的制作、吊裝；冶金建設項目中特種專業(yè)工程的施工；承擔鋼結構、鋼筋混凝土結構、磚混結構及特種結構的鑒定、拆除、修復、改造與加固工程；建筑工程、工程勘察及專項工程的設計；承包工業(yè)與民用建筑行業(yè)境外工程及境內國際招標工程；進出口業(yè)務；按國家規(guī)定在海外舉辦各類企業(yè)；新材料、新設備的開發(fā)、生產、銷售；環(huán)保材料及設備的生產、制作和銷售；建設項目環(huán)境影響評價；與上述業(yè)務相關的技術咨詢、技術服務；工程技術培訓；出租商業(yè)用房；城市園林綠化。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7、股權結構：中冶建筑研究總院有限公司持股94.0009%，北京博奧華泰投資有限公司持股5.9991%。

9、關聯(lián)關系：公司與中國京冶受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為中國京冶為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十一）中冶賽迪電氣技術有限公司（以下簡稱“中冶賽迪”）

1、法定代表人：勾立爭

2、注冊資本：31,000.00萬人民幣

3、公司類型：其他有限責任公司

4、成立日期：2007-12-05

5、住所：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)博興一路10號

6、經營范圍：計算機軟硬件、儀器儀表、自動化系統(tǒng)、鋰電池組系統(tǒng)集成、智能電池管理系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓；工程設計；開發(fā)、銷售高低壓電氣成套設備、電力電子及電氣傳動產品、工業(yè)電氣自動化及工程成套設備、電池；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；為電動汽車提供充電服務；合同能源管理；委托生產機械電器設備、計算機軟硬件及輔助設備；專業(yè)承包、勞務分包、施工總承包；生產高低壓電氣成套設備、電力電子及電氣傳動產品、工業(yè)電氣自動化及工程成套設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7、股權結構：中冶賽迪集團有限公司持股73.1613%，中冶賽迪工程技術股份有限公司26.8387%。

9、關聯(lián)關系：公司與中冶賽迪受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為中冶賽迪為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十二）湖南金拓置業(yè)有限公司（以下簡稱“金拓置業(yè)”）

1、法定代表人：張保中

2、注冊資本：20,718.06萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：2013-06-24

5、住所：長沙高新開發(fā)區(qū)麓天路28號金瑞麓谷科技園A1-A3棟305

6、經營范圍：房地產開發(fā)經營；物業(yè)管理；房屋租賃；高新技術創(chuàng)業(yè)服務；企業(yè)管理咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：長沙礦冶院持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與金拓置業(yè)受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為金拓置業(yè)為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十三）五礦物業(yè)服務（湖南）有限公司（以下簡稱“五礦物業(yè)”）

1、法定代表人：鄧柱

2、注冊資本：1,000.00萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：2005-03-31

5、住所：長沙市雨花區(qū)湘府東路二段208號萬境財智中心5001房

6、經營范圍：物業(yè)管理；場地租賃；清潔服務；園林綠化工程施工；房屋建筑工程施工；餐飲管理；房地產咨詢服務；國產酒類零售；生鮮家禽零售；食品添加劑零售；紡織、服裝及日用品零售；家用電器及電子產品零售；進口食品零售；糧油零售；糕點、面包零售；鮮禽類零售；蛋類零售；建筑材料銷售；日用品銷售；營養(yǎng)和保健食品零售；酒、飲料及茶葉零售；散裝食品零售；調味品零售；飲用水零售；預包裝食品零售；果品、蔬菜零售；體育用品及器材零售；文化用品銷售；食品的銷售；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；米、面制品及食用油批發(fā)；糕點、糖果及糖批發(fā)；蛋類批發(fā)；水產品批發(fā)；乳制品批發(fā)；停車場運營管理；房地產中介服務；家庭服務；房屋租賃；豆制品零售；五金、家具及室內裝飾材料零售；日用雜品零售；煙草制品零售；進口酒類零售。廣告制作服務、發(fā)布服務；文化活動的組織與策劃；商業(yè)活動的策劃；舞臺燈光、音響設備安裝服務；電子顯示屏及舞臺設備的設計與安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：五礦地產湖南開發(fā)有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦物業(yè)受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦物業(yè)為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十四）湖南有色物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“有色物業(yè)”）

1、法定代表人：李正山

2、注冊資本：200.00萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、成立日期：2008-05-28

5、住所：湖南省長沙市天心區(qū)勞動西路290號B棟213室

6、經營范圍：物業(yè)管理；房地產中介服務；房地產咨詢服務；房地產信息咨詢；房地產居間代理服務；自有房地產經營活動；房屋租賃；場地租賃；園林綠化工程施工；風景園林工程設計服務；家庭服務；五金產品、日用百貨、建筑裝飾材料的零售；大型餐飲（限分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構：湖南有色置業(yè)發(fā)展有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與有色物業(yè)受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為有色物業(yè)為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十五）五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）

1、法定代表人：黃海洲

2、注冊資本：979,777.217586萬元人民幣

3、公司類型：有限責任公司

4、成立日期：2000-08-04

5、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)濱海大道3165號五礦金融大廈2401

6、經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券投資活動有關的財務顧問；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金銷售；代銷金融產品；證券承銷與保薦等。

7、股權結構：深圳市前海匯融豐資產管理有限公司持股0.2431%，五礦資本控股有限公司持股99.7569%。

9、關聯(lián)關系：公司與五礦證券受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為五礦證券為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十六）MINMETALS JAPAN CORP（以下簡稱“日本五礦”）

1、法定代表人：張開賦

2、注冊資本：500萬人民幣

3、公司類型：貿易公司

4、成立日期：1986-8-22

5、住所：日本國東京都江東區(qū)門前仲町2-7-15

6、經營范圍：鑄件業(yè)務主要涉及產業(yè)機械配重鑄件、球鐵管件、精密鑄造不銹管件、精密鑄造機械部件、精密鑄造設備配件等。鋼材礦產業(yè)務主要涉及冷軋板、熱軋板、鍍鋅板、電工鋼、鋼管、型鋼等鋼材類產品以及煤炭、鐵礦石等礦產品的進出口業(yè)務。鐵合金及原材料業(yè)務主要涉及電解錳、金屬錳、硅鐵、硅錳、廢鋼、碳化硅、硅灰石、礬土、硫鐵礦、等材料進口業(yè)務。有色商品業(yè)務主要涉及仲鎢酸銨、輕燒鎂、鎢、銻、錫、稀土等有色金屬的進口業(yè)務。

7、股權結構：五礦海外貿易有限公司持股100%。

9、關聯(lián)關系：公司與日本五礦受同一實控人中國五礦控制。

10、履約能力分析：公司認為日本五礦為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

（十七）中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）

1、法定代表人：翁祖亮

2、注冊資本：1,020,000萬人民幣

3、公司類型：有限責任公司(國有獨資)

4、成立日期：1982-12-09

5、住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號

6、經營范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產品及非金屬礦產品的投資、銷售;新能源的開發(fā)和投資管理;金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領域的投資管理;投資與資產管理;各種工程技術咨詢服務及工程設備租賃;與工程建筑相關的新材料、新工藝、新產品技術開發(fā)、技術服務、技術交流和技術轉讓;冶金工業(yè)所需設備的開發(fā)、銷售;承擔國外各類工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設計和設備租賃;機電產品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設備的銷售;建筑及機電設備安裝工程技術研究、規(guī)劃勘察、設計、監(jiān)理服務;房地產開發(fā)與經營;物業(yè)管理;進出口業(yè)務;招標、投標及招標代理;承辦展覽展示活動;設計、制作、代理、發(fā)布國內外廣告;經濟貿易咨詢;技術服務、技術交流;自有房屋租賃。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

7、股權結構：國務院國有資產監(jiān)督管理委員會持股100%。

9、關聯(lián)關系：中國五礦是公司的實控人。

10、履約能力分析：公司認為中國五礦為依法存續(xù)且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營穩(wěn)健，具有良好的履約能力。

五、關聯(lián)交易主要內容

（一）關聯(lián)交易主要內容

公司的關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)人原材料采購、工程采購、其他采購以及出售商品。公司與上述關聯(lián)方所進行的關聯(lián)交易均系公司基于日常生產經營需要而發(fā)生的日常經營行為，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，與上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、等價、有償?shù)仁袌鲈瓌t。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

日常關聯(lián)交易額度預計事項經股東大會審議通過后，公司及子公司與上述關聯(lián)方具體關聯(lián)交易協(xié)議或訂單在實際采購或服務發(fā)生時簽署，公司向上述關聯(lián)人銷售或采購產品時，具體產品的名稱、規(guī)格、要求等由采購合同確定，定價原則為市場價格。

六、日常關聯(lián)交易目的和對公司的影響

公司向上述關聯(lián)人銷售或采購產品、接受關聯(lián)人提供的勞務是正常的商業(yè)交易行為，為正常的生產經營所需。公司與上述關聯(lián)人均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員等方面均相互獨立，交易價格依據(jù)市場公允價格合理確定。公司與上述關聯(lián)人的交易行為能夠充分利用雙方的產業(yè)優(yōu)勢，降低生產經營成本。公司關于關聯(lián)交易的決策程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述2022年度日常關聯(lián)交易預計事項已經公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過，關聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨立意見。該日常關聯(lián)交易預計事項尚需要提交股東大會審議。截至目前，上述預計關聯(lián)交易事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述日常關聯(lián)交易事項均是公司正常生產經營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益，不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務亦不會因此形成對關聯(lián)方的依賴。

綜上所述，保薦機構對公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的事項無異議

特此公告。

湖南長遠鋰科股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼:688779 證券簡稱:長遠鋰科 公告編號:2022-023

湖南長遠鋰科股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱“長遠鋰科”或“公司”）于2021年3月28日召開第一屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

為了規(guī)范公司運行，完善公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款進行修訂。具體修訂條款如下：

除上述修訂條款及相關條款序號相應順延外，《公司章程》其他條款保持不變。上述變更事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關工商登記備案手續(xù)。

修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

2022年3月30日

專題推薦：

江門回收廢鋁

江門回收廢銅

江門回收廢鐵

江門回收廢紙

江門廢紙回收

江門廢塑料回收

江門廢銅回收

江門廢鋁回收

江門廢鐵回收

中山廢品回收

廣東廢品回收

江門廢品回收

江門起重機安裝

江門廢品站