證券代碼：001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-025

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本預案基礎情景

經天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批,重慶長江造型資料（團體）股子有限公司（以次簡稱“公司”）2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司股東的凈成本為96,431,032.27元,減去計提的法定結余公積1,738,807.88元，加上年頭未調配成本733,953,419.27元，兼并報表可供股東調配成本為828,645,643.66元。公司截止2021年12月31日的本錢公積為587,211,952.48元。

2021年度母公司實行凈成本17,388,078.78元，減去計提的法定結余公積1,738,807.88元，加上年頭未調配成本379,497,923.49元，母公司可供股東調配成本為395,147,194.39元。母公司截止2021年12月31日的本錢公積為573,922,053.99元。

依照母公司與兼并數(shù)據可供調配成本孰低規(guī)則，公司可供股東調配成本為395,147,194.39元。

為主動匯報股東，按照《公法令》和《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，貫串公司暫時籌備興盛情景，在適合公司成本調配規(guī)則，保護平?；I備和連接興盛的基礎下，公司2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本預案如次：

1.以截止2021年12月31日公司總股份資本82,199,410股為基數(shù)，公司擬向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣4.00元（含稅），以此發(fā)端計劃，公司擬派發(fā)現(xiàn)款盈利核計群眾幣32,879,764.00元（含稅），占2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司普遍股股東凈成本的34.10%；不送紅股。

2.以截止2021年12月31日公司總股份資本82,199,410股為基數(shù)，公司擬向理想股東每10股以本錢公積轉增3股。以此發(fā)端計劃，公司核計轉增24,659,823股。此次轉增實行后，公司總股份資本減少至106,859,233股（轉增股數(shù)系公司自行計劃，最后轉增數(shù)目以華夏證券備案預算有限公司深圳分公司本質轉增截止為準）。

自 2021年12月31日起至實行權力分配股權備案日功夫，公司總股份資本因為可轉債轉股、股子回購、股權鼓勵行權、再籌融資新增股子掛牌等原所以爆發(fā)變革的，公司將依照調配比率靜止的規(guī)則，相映安排調配總數(shù)、轉增金額。此次轉增金額未勝過匯報期末“本錢公積—股份資本溢價”的余額。

此次成本調配計劃適合公司在募股證明書中做出的許諾、《公司規(guī)則》規(guī)則的成本調配策略以及公司已表露的股東匯報籌備。

二、2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本預案的正當性、合規(guī)性

按照《公司規(guī)則》規(guī)則，公司調配昔日稅后成本時，該當索取成本的10%加入公法令定公共積累，公法令定公共積累累計額為公司備案本錢的50%之上的，不妨不復索取。在滿意公司平常消費籌備的資本需要情景下，公司簡單年度以現(xiàn)款辦法調配的成本不少于昔日實行的可供調配成本的10%。

之上調配計劃適合《公法令》、《企業(yè)管帳規(guī)則》、《對于進一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關事變的報告》、《掛牌公司禁錮引導第3號—掛牌公司現(xiàn)款分成》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第 1 號—主板掛牌公司典型運作》、《公司規(guī)則》等關系規(guī)則對成本調配的關系訴求,議案仍舊公司第三屆股東會第十八次聚會、第三屆監(jiān)事會第八次聚會審議經過，獨力股東公布了承諾的獨決計見，完備正當性、合規(guī)性。

三、2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本預案與公司生長性的配合性

此次成本調配及本錢公共積累轉增股份資本預案統(tǒng)籌了公司股東的即期便宜和深刻便宜，盡大概歸納商量公司興盛與入股者的便宜要求，與公司籌備功績相配合，不會形成公司震動資本缺乏或其余不良感化，適合公司的興盛籌備。

四、關系危害提醒

此次成本調配及本錢公積轉增股份資本預案實行后，公司總股份資本將減少，估計每股收益、每股凈財產等目標將相映攤薄。

此次成本調配及本錢公積轉增股份資本預案尚需經公司股東常會審議經過大后方可實行，尚生存不決定性。敬請宏大入股者理性入股，提防入股危害。

特此公布

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司

股東會

2022年4月25日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-027

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司

對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布

一、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的基礎情景

（一）組織消息

1.基礎消息

注：天健管帳師工作所（特出普遍共同）2021年交易收入、2021年掛牌公司（含A、B種股票）審批收款總數(shù)尚未審批中斷，故仍舊依照審批組織供給的2020年交易數(shù)據舉行表露；除前述除外上述其余基礎消息均為截止2021年12月31日本質情景

2.入股者養(yǎng)護本領

上年終，天健管帳師工作所（特出普遍共同）累計已計提工作危害基金1億元之上，購置的工作保障累計補償限額勝過1億元，工作危害基金計說起工作保障購置適合財務部對于《管帳師工作所工作危害基金處置方法》等文獻的關系規(guī)則。

近三年天健管帳師工作所（特出普遍共同）已審結的與執(zhí)業(yè)動作關系的民事詞訟中均無需接受民事負擔。

3.真誠記載

天健管帳師工作所（特出普遍共同）近三年因執(zhí)業(yè)動作遭到監(jiān)視處置辦法14次，未遭到刑事處置、行政處置、自律禁錮辦法和順序處置。36名在業(yè)職員近三年因執(zhí)業(yè)動作遭到監(jiān)視處置辦法20次，未遭到刑事處置、行政處置和自律禁錮辦法。

（二）名目消息

1.基礎消息

[注1] 近三年，簽訂萬里股子、博騰股子、重慶路橋、正川股子等掛牌公司年度審批匯報，復核永創(chuàng)智能、鋒龍股子等掛牌公司年度審批匯報；

[注2] 2020年簽訂渝三峽2019年度審批匯報，2019年簽訂重慶路橋、渝三峽2018年度審批匯報；

[注3] 2021年簽訂貴州航空公司股子、中亞股子2020年度審批匯報，2020年簽訂福斯特、貴州航空公司股子、中亞股子等掛牌公司2019年度審批匯報，2019年簽訂福斯特、永新光學等掛牌公司2018年度審批匯報。

2.真誠記載

名目共同人、簽名備案管帳師、名目品質遏制復核人近三年不生存因執(zhí)業(yè)動作遭到刑事處置，遭到證券監(jiān)管會及其派出組織、行業(yè)主管部分等的行政處置、監(jiān)視處置辦法，遭到證券買賣所、行業(yè)協(xié)會等自律構造的自律禁錮辦法、順序處置的情景。

3.獨力性

天健管帳師工作所（特出普遍共同）及名目共同人、簽名備案管帳師、名目品質遏制復核人不生存大概感化獨力性的景象。

4.審批收款

公司按照交易范圍、審批處事量及商場公道有理的訂價規(guī)則與管帳師工作所計劃決定2021年度審批用度70萬元（含稅）。

公司股東會擬提請股東常會受權公司處置層歸納商量公司交易范圍、審批處事量及商場公道有理的訂價規(guī)則等成分決定2022年度審批用度。

二、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所實行的步調

（一）審批委員會履職情景

公司于2022年4月20日召開第三屆股東會審批委員會第六次聚會，審議經過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》。審批委員會覺得：天健管帳師工作所（特出普遍共同）完備證券、期貨關系交易執(zhí)業(yè)資歷，具備?？篇毊斠幻姹绢I、入股者養(yǎng)護本領和為掛牌公司供給審批效勞的體味，不妨在審批處事中維持獨力性。為保護公司財政審批處事的寧靜性、連接性，審批委員會承諾繼續(xù)聘用天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司 2022 年度審批組織并提交股東會同審查議。

（二）獨力股東的事先承認看法和獨決計見

1.事先承認看法

天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司供給有年審批效勞，完備證券、期貨關系交易執(zhí)業(yè)資歷，具備專科獨當一面本領、入股者養(yǎng)護本領和為掛牌公司供給審批效勞的體味，不妨在審批處事中維持獨力性。在控制公司審批組織功夫，維持以公道、客觀的作風舉行獨力審批，較好地實行了外部審批組織的負擔與負擔。

咱們承諾繼續(xù)聘用天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織，并將該議案提交股東會同審查議。

2.獨決計見

天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司供給有年審批效勞，完備證券、期貨關系交易執(zhí)業(yè)資歷，具備?？篇毊斠幻姹绢I、入股者養(yǎng)護本領和為掛牌公司供給審批效勞的體味，不妨在審批處事中維持獨力性。在控制公司審批組織功夫，維持以公道、客觀的作風舉行獨力審批，較好地實行了外部審批組織的負擔與負擔。議案事變已依照關系規(guī)則實行了關系計劃步調，計劃步調適合關系法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

咱們對公司提交的《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》公布精確承諾的看法，并承諾將該議案提交股東常會審議。

（三）股東會對議案審媾和表決情景

公司于2022年4月21日召開第三屆股東會第十八次聚會，以7票承諾，0票阻礙，0票棄權的表決截止審議經過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，承諾繼續(xù)聘用天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司 2022 年度審批組織。

（四）奏效日子

此次聘請管帳師工作所事變尚需提交公司股東常會審議，并自公 司股東常會審議經過之日起奏效。

特此公布。

證券代碼001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-026

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司2021年年度匯報綱要

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

理想股東均加入了審議此次年報的股東會聚會。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉增股份資本

√ 是 □ 否

公司經此次股東會同審查議經過的普遍股成本調配預案為：以82,199,410股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利4.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以本錢公共積累向理想股東每10股轉增3股。

股東會決定經過的本匯報期優(yōu)先股成本調配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產物簡介

（一）專營交易

公司是海內巨型?？聘材ど跋M供給商及廢（舊）砂資源彌合決計劃供給商，完備以次本領：原砂開拓與加工，鍛造用覆膜砂、砂芯和鍛造輔料消費，鍛造廢（舊）砂復活本領和擺設的研制消費，壓裂維持劑消費。產生了材料自給、產物消費及蔓延創(chuàng)造、鍛造廢（舊）砂輪回運用的一體化歸納效勞上風。

公司專營交易為鍛造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研制、消費和出賣；鍛造廢（舊）砂復活本領和擺設的研制、消費；壓裂維持劑的研制、消費和出賣。公司鍛造用砂重要用來公共汽車、摩托車、摩托、農業(yè)板滯、工程板滯等行業(yè)的鑄件消費；壓裂維持劑用來火油、自然氣和頁巖氣開拓。公司專營交易為鍛造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研制、消費和出賣；鍛造廢（舊）砂復活本領和擺設的研制、消費；壓裂維持劑的研制、消費和出賣。公司鍛造用砂重要用來公共汽車、摩托車、摩托、農業(yè)板滯、工程板滯等行業(yè)的鑄件消費；壓裂維持劑用來火油、自然氣和頁巖氣開拓。

（二）重要產物

1.原砂

原砂是鍛造消費中造型用的最基礎的資料，個中運用最普遍的是石英砂（俗名硅砂），石英砂除外的原砂通稱為特種砂，囊括：鋯砂、燒結鎂砂、鉻鐵礦砂等。

公司在前蒙古通遼市設有子公司后旗長江和長江礦業(yè)，重要開拓自然硅砂及消費加工覆膜砂的最基礎資料—原砂，個中囊括擦洗砂和焙燒砂，重要用來公司自己覆膜砂消費所需，同聲也向局部沿用潮膜砂工藝大概冷芯盒工藝消費創(chuàng)造砂型（芯）的鍛造企業(yè)出賣原砂。

2.鍛造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在運用前在外表復合涂覆有一層高分子樹脂膜的砂粒，重要運用于鑄件造型和油氣開拓兩洪量向，個中用來鑄件造型進程的覆膜砂被稱為鍛造用覆膜砂，用來油氣開拓進程的覆膜砂被稱為樹脂覆膜維持劑。鍛造用覆膜砂普遍運用于鍛造產業(yè)，是公共汽車發(fā)效果、狄塞耳機、液壓件等最好造型資料之一。公司重要向沿用覆膜砂工藝消費創(chuàng)造砂型（芯）的鍛造企業(yè)出賣覆膜砂。公司除消費保守的酚醛樹脂覆膜砂，還依附較強的研制勢力，經過變換固化劑和粘結劑品種或增添量，自決開拓了“長江康特”環(huán)境保護覆膜砂和“長江賽特”無機粘結劑覆膜濕態(tài)砂，是具備杰出興盛遠景的新式情況和睦型覆膜砂。

3.復活砂

復活砂是運用專用的擺設和本領將鍛造運用后的廢（舊）砂舉行處置和加工，使其再次具備運用本能和價格的鍛造用資料，不妨再次動作覆膜砂或其它砂產物的普通資料而輪回運用。公司以輪回復活運用資源，縮小情況傳染為動身點，自決勝利研制了CZS系列節(jié)約能源型柔性鍛造廢（舊）砂復活本領和擺設，沿用熱法復活或熱板滯復活的辦法，對鍛造樹脂砂廢（舊）砂和粘土濕型砂廢（舊）砂舉行復活處置，該本領和擺設在海內超過，到達國際進步程度。

4.砂芯

砂芯是鍛造消費頂用于鍛造澆注型（芯）創(chuàng)造的重要元件，普遍是由覆膜砂經過私有制型（芯）擺設在型（芯）胎具中以私有的固結工藝進程制備而成。芯砂除應具備普遍型砂的本能外，還訴求有較高的強度、透氣性、讓步性和崩潰性。公司重要消費覆膜砂砂芯。

5.壓裂維持劑

壓裂維持劑是指彌補并維持水利壓裂缺陷，使之不復從新緊閉而具備確定圓度和球度的液體顆粒。依照維持劑的本質運用情景，維持劑可分為三大類，石英砂維持劑、人為陶粒維持劑及覆膜維持劑，覆膜維持劑又分為覆膜石英砂維持劑和覆膜陶粒維持劑兩種。暫時壓裂維持劑產物囊括精致石英砂維持劑、覆膜陶粒維持劑、覆膜石英砂維持劑。公司樹脂覆膜維持劑消費過程與鍛造用覆膜砂一致，重要辨別在乎原資料品種和形成各別。跟著油氣開拓本領興盛及商場需要的普及，壓裂維持劑商場需要范圍將連接增大，是公司將來交易拓展的中心之一。

3、重要管帳數(shù)據和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質遏制人之間的產權及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

經華夏證券監(jiān)視處置委員會《對于批準重慶長江造型資料（團體）股子有限公司初次公開拓行股票的批復》(證券監(jiān)管承諾〔2021〕3622號)批準,公司初次公開拓行群眾幣普遍股（A股）股票20,550,000股。公司于2021年12月21日在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司實行新上市股票初始備案，并博得《證券初始備案確認書》。經深圳證券買賣所《對于重慶長江造型資料（團體）股子有限公司群眾幣普遍股股票掛牌的報告》（上證Ａ股上〔2021〕1327號）承諾，公司初次公開拓行的群眾幣普遍股股票自2021年12月24日起掛牌買賣，股票簡稱“長江資料”，股票代碼“001296”。

證券代碼：001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-024

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司

第三屆股東會第十八次聚會決定公布

一、股東會聚會召開情景

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆股東會第十八次聚會報告于2022年4月10日以郵件或書面辦法向理想股東發(fā)出，聚會于2022年4月21日在公司聚會室以當場貫串通信辦法召開。此次聚會應加入股東7名，本質加入聚會股東7名（個中，獨力股東李邊卓教師以通信辦法加入聚會）。聚會由公司股東長會合并把持。此次聚會會合、召開、議案審議步調等適合關系法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、股東會聚會審議情景

經與會股東刻意審議，以記名開票的辦法舉行表決。此次股東會產生如次決定：

（一）審議經過《對于<公司2021年度股東會處事匯報>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股東會處事匯報》。

公司獨力股東向股東會提交了《2021年度獨力股東述職匯報》，并將在公司 2021年年度股東常會長進行述職，簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨力股東述職匯報》。

本議案需提交股東常會審議。

（二）審議經過《對于<公司2021年度總司理處事匯報>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

（三）審議《對于<公司2021年度財政決算匯報>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財政決算匯報》。

本議案需提交股東常會審議。

（四）審議《對于<公司2022年度財政估算匯報>的議案》

按照公司策略興盛安置，貫串國度直觀財經策略和公司本質籌備情景，在加大舉度采用辦法降本錢增效率的普通上，對重要財政目標舉行了估測計算，體例了公司2022年度財政估算匯報。本估算僅為公司2022年度籌備目的的猜測，并不代辦對公司2022年度的結余猜測，是否實行在于于商場變革等多種成分，生存較大的不決定性。

（五）審議經過《對于2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本的預案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《對于2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本預案的公布》（公布編號：2022-025）。

公司獨力股東對此項議案公布了承諾的獨決計見。

本議案需提交股東常會審議。

（六）審議經過《對于<公司2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報》。

公司獨力股東對此項議案公布了承諾的獨決計見，保舉組織公布了核對看法，管帳師工作所出示了關系鑒證匯報。

（七）審議經過《對于<公司2021年度里面遏制自我評介匯報>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度里面遏制自我評介匯報》。

公司獨力股東對此項議案公布了承諾的獨決計見，保舉組織公布了核對看法。

（八）審議經過《對于<公司2021年年度匯報全文及其綱要>的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度匯報》、《2021年年度匯報綱要》（公布編號：2022-026）。

本議案需提交股東常會審議。

（九）審議經過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布》（公布編號：2022-027）。

公司獨力股東對此項議案公布了承諾的事先承認看法和承諾的獨決計見。

本議案需提交股東常會審議。

（十）審議經過《2022年度股東、監(jiān)事和高檔處置職員薪酬計劃》

按照《公司規(guī)則》、《薪酬處置軌制》、《團體高層績效觀察處置方法》等關系規(guī)則，貫串公司籌備范圍等本質情景并參照行業(yè)薪酬程度，擬訂公司 2022 年度股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬計劃如次：

1.股東薪酬規(guī)范

（1）在公司控制處置職務的股東，按照其與公司簽訂的關系公約、在公司控制的職務和本質控制的處事，以及公司薪酬處置軌制聆取薪酬，并享用公司各項社會保障及其它利益報酬，公司不復另行付出股東補助。

（2）獨力股東按公司規(guī)則享用各人年年度群眾幣6萬元（稅前）的獨力股東補助，并不復從公司聆取其它薪酬或享有其它利益報酬。

2.監(jiān)事薪酬規(guī)范

公司監(jiān)事按照其與公司簽訂的《處事公約》、在公司控制的職務以及公司薪酬處置軌制聆取職工薪酬，并享用公司各項社會保障及其它利益報酬，不復特殊聆取監(jiān)事補助。

3.高檔處置職員薪酬規(guī)范

在公司服務的高檔處置職員按其職務按照公司現(xiàn)行反革命的薪酬軌制、公司本質籌備功績、部分績效、履職情景和負擔目的實行情景歸納舉行績效考核評議，并將考核評議截止動作決定薪酬的按照。公司將準時散發(fā)高檔處置職員薪酬。

（十一）審議經過《對于提請召開公司2021年年度股東常會的議案》

表決截止：承諾7票，棄權0票，阻礙0票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《對于召開2021年年度股東常會的報告》（公布編號：2022-029）。

三、備查文獻

1.第三屆股東會第十八次聚會決定；

2.獨力股東對于第三屆股東會第十八次聚會關系事變的事先承認看法；

3.獨力股東對于第三屆股東會第十八次聚會關系事變的獨決計見。

證券代碼：001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-029

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

一、召開聚會的基礎情景

1.股東常會屆次：2021年年度股東常會

2.股東常會的會合人：公司股東會。公司于2022年4月21日召開第三屆股東會第十八次聚會審議經過《對于提請召開公司2021年年度股東常會的議案》。

3.聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會的召開適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

4.聚會召開的功夫、日子：

（1）當場聚會召開日子和功夫：2022年5月17日（禮拜二）14:30。

（2）互聯(lián)網絡開票的日子和功夫：深圳證券買賣所買賣體例開票功夫為2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

經過深圳證券買賣所互聯(lián)網絡開票體例開票的功夫為：2022年5月17日9:15至15:00功夫的大肆功夫。

5.聚會的召開辦法：

此次股東常會沿用當場開票與搜集開票相貫串的辦法召開。

（1）當場開票：股東自己加入大概受權委派他人加入當場聚會并運用表決權；

（2）搜集開票：此次股東常會將經過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨在上述搜集開票功夫內經過深圳證券買賣所買賣體例或互聯(lián)網絡開票體例運用表決權。

公司股東只能采用當場開票、搜集開票中的一種表決辦法。同一表決權展示反復開票表決的，以第一次開票表決截止為準。

6.聚會的股權備案日：2022年5月11日（禮拜三）。

7.加入東西：

（1）于2022年5月11日下晝收市時在華夏預算深圳分公司備案在冊的公司理想普遍股股東均有權加入股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東（受權委派書詳見附屬類小部件2）。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（3）公司邀請的狀師。

（4）按照關系規(guī)則該當加入股東常會的其余職員。

8.聚會場所：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號公司一樓聚會室。

二、聚會審議事變

上述議案仍舊公司第三屆股東會第十八次聚會、第三屆監(jiān)事會第八次聚會審議經過，獨力股東將在此次年度股東常會長進行述職，簡直實質詳見公司于同日在《證券時報》、《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券晚報》、《財經參考報》和巨潮資源訊息網（http://www.cninfo.com.cn）上表露的關系公布。

為充溢敬仰并保護中型小型入股者正當權力，公司將對上述提案的中型小型入股者表決獨立計票，并將截止給予表露。中型小型入股者是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立或核計持有公司 5%之上股子的股東除外的其余股東。

三、聚會備案等事變

1.聚會備案辦法：

（1）天然人股東親身加入的，憑自己身份證處置備案；委派代勞人加入的，憑代勞人的身份證、受權委派書處置備案。

（2）法人股東的法定代辦人加入的，憑自己身份證、法定代辦人身份表明書、法人單元交易派司復印件（加蓋私章）處置備案；法人股東委派代勞人加入的，憑代勞人的身份證、受權委派書、法人單元交易派司復印件（加蓋私章）處置備案。

（3）股東可憑之上相關證件采用電子郵件、信函或傳真辦法備案，電子郵件、傳真或信函以達到本公司的功夫為準。

3.備案場所：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號重慶長江造型資料（團體）股子有限公司股東常會備案處。

電子郵箱：[email protected]

信函備案地方：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號重慶長江造型資料（團體）股子有限公司股東會接待室。信函上請證明“股東常會”字樣。

郵政編碼：400709；

接洽電話：023-88212160；

傳真：023-88212150。

5.其余事變

（1）聚會接洽：

接洽人：周立峰、喬麗娟

接洽電話：023-88212160

（2）公司股東加入當場聚會的伙食住宿、交通用度自理。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會上，股東不妨經過老友所買賣體例和互聯(lián)網絡開票體例（地方為 http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，加入搜集開票時波及簡直操縱須要證明的實質和方法詳見附屬類小部件1。

五、備查文獻

1.第三屆股東會第十八次聚會決定；

2.第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定。

附屬類小部件 1：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調

1.普遍股的開票代碼與開票簡稱：

開票代碼：361296，開票簡稱：長江開票。

2.填報表決定見

此次一切議案均為非積聚開票議案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權。

3.股東對總議案舉行開票，視為對一切議案表白相承諾見。

股東對總議案與簡直議案反復開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對簡直議案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直議案的表決定見為準，其余未表決的議案以總議案的表決定見為準；如先對總議案開票表決，再對簡直議案開票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、經過老友所買賣體例開票的步調

2.股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經過買賣體例開票。

三、經過老友所互聯(lián)網絡開票體例開票的步調

1.互聯(lián)網絡開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年5月17日（當場股東常會召開當天）09:15，中斷功夫為2022年5月17日（當場股東常會中斷當天）15:00。

2.股東經過互聯(lián)網絡開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網絡開票體例 http://wltp.cninfo.com.cn 準則引導欄目查看。

3.股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內經過老友所互聯(lián)網絡開票體例舉行開票。

附屬類小部件 2：

受權委派書

茲委派 教師/姑娘代辦自己（本公司）加入重慶長江造型資料（團體）股子有限公司2021年年度股東常會并代為運用表決權。

委派人持有股子本質和數(shù)目：

委派人身份證號子（法人股東交易派司號子）：

接受委托人全名：

接受委托人身份證號子：

委派人對此次股東常會提案開票看法如次（請在相映的表決定見項下劃“√ ”）：

即使委派人未對此次股東常會提案作出精確開票引導，接受委托人可否依照本人看法開票：

□不妨 □不不妨

此次受權委派書的靈驗克日為自本受權委派書簽訂之日起至該次股東常會中斷時止。

委派人出面（法人股東加蓋私章）：

委派日子： 年 月 日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江資料 公布編號：2022-028

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露的實質如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次聚會報告于2022年4月10日以郵件或書面辦法向理想監(jiān)事發(fā)出，聚會于2022年4月21日在公司聚會室以當場辦法召開。聚會應加入監(jiān)事3名，本質加入聚會監(jiān)事3名。聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)會合并把持。此次聚會會合、召開、議案審議步調等適合關系法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

經與會監(jiān)事刻意審議，以記名開票的辦法舉行表決。此次監(jiān)事會產生如次決定：

（一）審議經過《對于<公司2021年度監(jiān)事會處事匯報>的議案》

表決截止：承諾3票，棄權 0 票，阻礙 0 票。

簡直拜見公司于同日登載于巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會處事匯報》。

本議案需提交股東常會審議。

（二）審議經過《對于<公司2021年度財政決算匯報>的議案》

監(jiān)事會覺得：公司2021年度財政決算匯報如實、精確、客觀地反應了公司2021年財政情景、籌備功效及現(xiàn)款流量。

表決截止：承諾 3 票，棄權 0 票，阻礙 0 票。

（三）審議經過《對于<公司2022年度財政估算匯報>的議案》

監(jiān)事會覺得：公司2022年度財政估算匯報適合公司策略興盛安置和本質籌備情景。

表決截止：承諾3 票，棄權 0 票，阻礙 0 票。

本議案需提交股東常會審議。

（四）審議經過《對于2021年度成本調配及本錢公積轉增股份資本的預案》

監(jiān)事會覺得：公司2021年度成本調配及本錢公共積累轉增股份資本的預案適合公司本質情景，統(tǒng)籌了公司股東的即期便宜和深刻便宜，盡大概歸納商量了公司興盛與入股者的便宜要求，與公司籌備功績相配合，不會形成公司震動資本缺乏或其余不良感化，適合公司的興盛籌備。

表決截止：承諾 3票，棄權 0 票，阻礙 0 票。

（五）審議經過《對于<公司2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報>的議案》

監(jiān)事會覺得：《公司2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報》實質如實、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導性報告和宏大脫漏，適合《掛牌公司禁錮引導第 2 號—掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第 1 號-主板掛牌公司典型運作》等相關規(guī)則，真實反應了召募資本寄存與運用情景，不生存召募資本處置和運用違規(guī)的景象，不生存妨礙公司股東更加是中型小型股東便宜的景象。

（六）審議經過《對于<公司2021年度里面遏制自我評介匯報>的議案》

監(jiān)事會覺得：《公司2021年度里面遏制自我評介匯報》所有、客觀、如實地反應了公司里面遏制運作的本質情景。2021年度公司依照《企業(yè)里面遏制基礎典型》及其配系引導的規(guī)則和其余里面遏制禁錮訴求，貫串公司自己的特性，創(chuàng)造了較為完備的里面遏制軌制和法人處置構造，公司里面遏制震動依照公司里面遏制各項軌制的規(guī)則舉行，在資本震動、購買交易、出賣交易、接洽與開拓、保證交易等中心范圍的里面遏制實行靈驗，保護了公司籌備處置的平常舉行。

（七）審議經過《對于<公司2021年年度匯報全文及其綱要>的議案》

監(jiān)事會覺得：公司2021年年度匯報的體例步調適合關系法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質如實、精確、完備地反應了公司的本質情景，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

（八）審議經過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》

監(jiān)事會覺得：天健管帳師工作所（特出普遍共同）為公司供給有年審批效勞，完備證券、期貨關系交易執(zhí)業(yè)資歷，具備?？篇毊斠幻姹绢I、入股者養(yǎng)護本領和為掛牌公司供給審批效勞的體味，不妨在審批處事中維持獨力性。在控制公司審批組織功夫，維持以公道、客觀的作風舉行獨力審批，較好地實行了外部審批組織的負擔與負擔。議案事變已依照關系規(guī)則實行了關系計劃步調，計劃步調適合關系法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

（九）審議經過《2022年度股東、監(jiān)事和高檔處置職員薪酬計劃》

監(jiān)事會覺得：公司 2022 年度股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬計劃是按照《公司規(guī)則》、《薪酬處置軌制》、《團體高層績效觀察處置方法》等關系規(guī)則，貫串公司本質情景擬訂的，利于于加強公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員發(fā)憤盡責，激動公司提高處事功效及籌備效率，不生存妨礙公司、公司股東更加是中型小型股東便宜的景象。議案事變已依照關系規(guī)則實行了關系計劃步調，計劃步調適合關系法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定。

監(jiān)事會

2022年4月25日

重慶長江造型資料（團體）股子有限公司2021年度召募資本寄存與運用情景

的專項匯報

按照華夏證券監(jiān)管會頒布的《掛牌公司禁錮引導第 2 號——掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求》、深圳證券買賣所公布的《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第 1 號——主板掛牌公司典型運作》等相關規(guī)則，公司股東會體例了截止2021年12月31日召募資本年度寄存與運用情景的專項匯報，簡直如次：

一、召募資本基礎情景

(一) 本質召募資本金額和資本到賬功夫

按照華夏證券監(jiān)視處置委員會《對于批準重慶長江造型資料（團體）股子有限公司初次公開拓行股票的批復》（證券監(jiān)管承諾〔2021〕3622號），公司由主承運銷售商國海證券股子有限公司沿用網下向適合前提的入股者問路配售和網上向持有深圳商場非限售A股股子及非限售存托憑據市場價值的社會大眾入股者訂價刊行相貫串辦法刊行群眾幣普遍股（A股）股票20,550,000股，每股票面價值1元，刊行價為每股群眾幣25.56元，召募資本總數(shù)為525,258,000.00元，扣除承運銷售費及保舉費50,391,991.12元（不含升值稅）后的召募資本為474,866,008.88元，已由主承運銷售商國海證券股子有限公司于2021年12月21日匯入公司召募資本禁錮賬戶。另減除上鉤刊行費、募股證明書印刷費、申訴管帳師費、狀師費、評價費、已預支承運銷售及保舉費等與刊行權力性證券徑直關系的新增外部用度20,366,008.88元（不含升值稅）后，公司此次召募資本凈額為454,500,000.00元。上述召募資本到位情景業(yè)經天健管帳師工作所（特出普遍共同）考證，并由其出示《檢驗資金匯報》（天健驗〔2021〕8-44號）。

(二) 召募資本運用和節(jié)余情景

截止2021年12月31日，公司召募資本賬戶余額為47,486.55萬元，明細如次：

單元：群眾幣萬元

[注1] 截止2021年12月31日累計的名目加入，截止財產欠債表日尚未舉行置換。

[注2] 分別金額系截止2021年12月31日公司尚未付出的與此次刊行權力性證券徑直關系的新增外部用度2,036.60萬元。

二、召募資本寄存和處置情景

(一) 召募資本處置情景

為了典型召募資本的處置和運用，普及資本運用功效和效率，養(yǎng)護入股者權力，公司依照《中華群眾民主國公法令》、《中華群眾民主國證券法》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》及《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》等相關法令、規(guī)則和典型性文獻的規(guī)則，貫串公司本質情景，擬訂了《重慶長江造型資料（團體）股子有限公司召募資本處置軌制》（以次簡稱《處置軌制》）。按照《處置軌制》，公司及公司的全資子公司重慶長江造型資料團體銅梁有限公司、重慶長江造型資料（團體）仙桃有限公司、十堰長江造型資料有限公司、重慶長江造型資料常州有限公司、湖北榮泰新動力資料有限公司對召募資本舉行專戶保存，在錢莊創(chuàng)造召募資本專戶，并偕同保舉組織國海證券股子有限公司于2022年1月10日辨別與華夏樹立錢莊股子有限公司重慶北碚支行、招標錢莊股子有限公司重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽署了《召募資本三方禁錮和議》，精確了各方的權力和負擔。三方禁錮和議與深圳證券買賣所三方禁錮和議范本不生存宏大分別，公司在運用召募資本時仍舊莊重按照實行。

(二) 召募資本專戶保存情景

截止2021年12月31日，公司有7個召募資本專戶，召募資本寄存情景如次：

單元：群眾幣元

三、今年度召募資本的本質運用情景

(一) 召募資本入股名目資本運用情景

2021年度公司召募資本運用情景詳見附屬類小部件1。

(二) 召募資本入股項手段實行場所、實行辦法變換情景

公司不生存召募資本入股名目實行場所、實行辦法變換的情景。

(三) 召募資本入股名目先期加入及置換情景

截止2021年12月31日，召募資本入股名目先期加入尚未舉行置換。

(四) 用棄置召募資本姑且彌補震動資本情景

截止2021年12月31日，公司未爆發(fā)棄置召募資本姑且彌補震動資本的情景。

(五) 用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置情景

截止2021年12月31日，公司尚未爆發(fā)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的情景。

(六) 結余召募資本運用情景

不實用。

(七) 超募資本運用情景

不實用。

(八) 尚未運用的召募資本用處及去處

不實用。

(九) 召募資本運用的其余情景

無。

四、變換召募資本入股項手段資本運用情景

公司不生存變換召募資本入股項手段情景。

五、召募資本運用及表露中生存的題目

公司依照關系法令、規(guī)則、典型性文獻的規(guī)則和訴求運用召募資本，并準時、如實、精確、完備表露召募資本運用情景，不生存召募資本寄存、運用及處置違規(guī)的景象。

六、期后召募資本置換情景

公司2022年3月18日召開的第三屆股東會第十七次聚會及第三屆監(jiān)事會第七次聚會審議經過了《對于運用召募資本置換預先加入募投名目及已付出刊行用度的自行籌集資本的議案》，承諾以此次召募資本 182,014,928.81 元群眾幣置換已預先加入的自行籌集資本。天健管帳師工作所（特出普遍共同）出示了《對于重慶長江造型資料（團體）股子有限公司以自行籌集資本預先加入募投項手段鑒證匯報》（天健審〔2022〕8-26 號），明細如次：

1.以自行籌集資本預先加入募投名目情景

單元：群眾幣萬元

2. 以自行籌集資本付出刊行用度情景

單元：群眾幣萬元

附屬類小部件：召募資本運用情景比較表

附屬類小部件:

召募資本運用情景比較表

2021年度

體例單元：重慶長江造型資料（團體）股子有限公司 金額單元：群眾幣萬元

[注] 截止2022年1月21日，公司以自行籌集資本預先加入名目金額合計17,344.17萬元，各名目加入金額詳見本專項匯報“六、期后召募資本置換情景”之證明。銅梁“環(huán)境保護覆膜砂消費及鍛造廢砂輪回復活資源化名目”仍舊局部建交投入生產，2021年度實行凈成本1,111.90萬元

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