證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(jī) 公布編號： 2022-040

中山大洋電機(jī)股子有限公司

對于占優(yōu)股東局部股權(quán)廢除質(zhì)押的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡稱“公司”）于不日接到公司占優(yōu)股東魯楚平教師的報(bào)告，得悉其所持有公司的局部股子廢除質(zhì)押，關(guān)系股子廢除質(zhì)押備案手續(xù)已于不日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司處置結(jié)束。簡直情景如次：

一、股東股子廢除質(zhì)押的基礎(chǔ)情景

1、此次廢除質(zhì)押基礎(chǔ)情景

2、股東股子累計(jì)質(zhì)押基礎(chǔ)情景

截止本公布表露日，公司占優(yōu)股東及其普遍動(dòng)作人所持質(zhì)押股子情景如次：

注：上述“已質(zhì)押股子限售和停止數(shù)目”和“未質(zhì)押股子限售和停止數(shù)目”中的限售股均為“高管鎖定股”。

二、其余情景證明

公司占優(yōu)股東資金和信用情景杰出，完備相映的資本歸還本領(lǐng)，其所質(zhì)押的股子不生存平倉危害或被強(qiáng)迫過戶危害，不會(huì)引導(dǎo)公司的本質(zhì)遏制權(quán)爆發(fā)變換，對公司消費(fèi)籌備、公司處置等不爆發(fā)本質(zhì)性感化。公司將連接關(guān)心其質(zhì)押變化情景及危害，并準(zhǔn)時(shí)實(shí)行消息表露負(fù)擔(dān)。

三、備查文獻(xiàn)

1、股子廢除質(zhì)押表明；

2、華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司出示的《證券質(zhì)押及法令停止明細(xì)表》。

特此公布。

中山大洋電機(jī)股子有限公司股東會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機(jī) 公布編號：2022-023

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以將來實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本扣除回購專用證券賬戶股子數(shù)目后的股子總數(shù)為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡介

（1）公司重要交易

公司全力于變成寰球電機(jī)及啟動(dòng)遏制體例綠色環(huán)境保護(hù)處置計(jì)劃范圍的特出供給商，為寰球存戶供給安定、環(huán)境保護(hù)、高效的電機(jī)啟動(dòng)體例處置計(jì)劃，是一家具有“興辦及閑居電器電機(jī)、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例、車輛回旋電器、氫燃料干電池體例及其要害零元件”等產(chǎn)物，集“莫大自決研制、精益創(chuàng)造、聰慧經(jīng)營銷售”為一體的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)。

暫時(shí)公司產(chǎn)生了以興辦及閑居電器電機(jī)產(chǎn)物為主的BHM工作部和以公共汽車用要害零元件為主的車輛工作團(tuán)體（EVBG）兩大工作板塊。保守家用電器在向智能高效節(jié)約能源家用電器的晉級換代進(jìn)程中產(chǎn)生了宏大的電機(jī)需要，為BHM工作部帶來了百億級范圍的潛伏商場空間。在車輛工作團(tuán)體中，公司既有保守燃油車用產(chǎn)物（起效果/電機(jī)），也有新動(dòng)力公共汽車用產(chǎn)物（新動(dòng)力公共汽車能源總成體例），對應(yīng)的潛伏商場范圍辨別到達(dá)千億級和萬億級，商場空間格外宏大。保守公共汽車向新動(dòng)力公共汽車及智能駕駛公共汽車的變化，使得保守發(fā)效果將被新動(dòng)力公共汽車能源總成體例所代替，相映的商場將迎來一段較長的新故人替功夫。

（2）公司重要產(chǎn)物

A、興辦及閑居電器電機(jī)工作部（BHM工作部）的重要產(chǎn)物：家用/商用空挪用電機(jī)、興辦透風(fēng)擺設(shè)用水機(jī)、灶間電器擺設(shè)用水機(jī)、機(jī)動(dòng)車庫門用水機(jī)、抽水機(jī)用水機(jī)、商用空挪用收縮機(jī)電機(jī)、熱氣/透風(fēng)體例及空氣調(diào)節(jié)擺設(shè)用高功效風(fēng)機(jī)體例等。

閑居電器范圍的運(yùn)用

商用水器范圍的運(yùn)用

興辦范圍的運(yùn)用

B、車輛工作團(tuán)體（EVBG）的重要產(chǎn)物：新動(dòng)力公共汽車電機(jī)、遏制器及電啟動(dòng)總成體例、BSG電機(jī)體例、車用及非路途板滯用起效果、電機(jī)等。

C、氫燃料干電池交易重要產(chǎn)物：氫燃料干電池發(fā)效果中心零元件、氫燃料干電池發(fā)效果（自決研制氫燃料干電池遏制器）和氫燃料干電池能源總成體例等。

保守公共汽車范圍的運(yùn)用

新動(dòng)力公共汽車范圍的運(yùn)用

（3）商場位置

公司動(dòng)作寰球具備強(qiáng)勁比賽力的電啟動(dòng)體例產(chǎn)物研制、創(chuàng)造和效勞商之一，具有完備國際比賽力的電機(jī)電氣控制研制與創(chuàng)造本領(lǐng)，是商場份額寰球超過的興辦及閑居電器電機(jī)行業(yè)引導(dǎo)者，寰球暖風(fēng)行行業(yè)內(nèi)部重要品牌均為公司的存戶；是最受歡送的車輛回旋電器供給商和行業(yè)首要選擇品牌之一，同聲也是海內(nèi)本領(lǐng)和范圍超過的新動(dòng)力公共汽車能源總成體例獨(dú)力供給商，存戶涵蓋國表里合流整車/整機(jī)廠；是具備空氣壓縮機(jī)等要害BOP和氫燃料干電池發(fā)效果及遏制體例等完備財(cái)產(chǎn)構(gòu)造的氫能財(cái)產(chǎn)供給商。

（4）重要的功績啟動(dòng)成分

① 外部啟動(dòng)成分

A、策略連接利好

a、2021年此后，國度和行業(yè)層面連接出場宏大利好策略激動(dòng)家用電器財(cái)產(chǎn)興盛，重要展現(xiàn)在《對于提振大量耗費(fèi)中心耗費(fèi)激動(dòng)開釋鄉(xiāng)村耗費(fèi)后勁幾何辦法的報(bào)告》《家電安定運(yùn)用年限》系列規(guī)范以及《播送電視本領(lǐng)迭代實(shí)行計(jì)劃（2020-2022年）》等關(guān)系扶助策略的連接頒布。更加是“兩會(huì)”夸大2021年要寧靜減少公共汽車、家用電器等大量耗費(fèi)，人民代表大會(huì)代辦也書面倡導(dǎo)促成“家用電器下鄉(xiāng)”、“以舊換新”策略，興盛綠色耗費(fèi)輪回財(cái)經(jīng)。那些策略將在拓展家用電器商場需要空間、挖潛換新晉級需要、扶助中心品類、加快渠道優(yōu)化等上面起到要害性拉動(dòng)效率。同聲，連年來，家用電器范圍國表里關(guān)系構(gòu)造連接公布囊括能源消耗規(guī)范、能效標(biāo)簽等在前的通用規(guī)范，展現(xiàn)了綠色低碳輪回財(cái)經(jīng)的觀念，將對激動(dòng)財(cái)產(chǎn)良性興盛起到連接的引領(lǐng)效率。跟著智能閑居及空氣調(diào)節(jié)能效晉級的進(jìn)一步促成，公司興辦及閑居電器電機(jī)工作部在此之前就已做好籌備的高效智能電機(jī)、直流電無刷電機(jī)、風(fēng)機(jī)體例等產(chǎn)物將希望迎來杰出興盛機(jī)會(huì)。

b、連年來，國度連接出場了一系列扶助培養(yǎng)策略，新動(dòng)力公共汽車興盛迅猛。更加是在“碳達(dá)峰、碳中庸”大后臺(tái)下，2021年國度關(guān)系部分先后出場諸多策略，有力激動(dòng)了2021年新動(dòng)力公共汽車生產(chǎn)和銷售量的大幅延長。比方：2021年2月，國務(wù)院頒布《對于加速創(chuàng)造健康綠色低碳輪回興盛財(cái)經(jīng)體制的引導(dǎo)看法》，《看法》指出，實(shí)行綠色低碳輸送東西，減少革新或變革老舊車船，口岸和飛機(jī)場效勞大型巴士、都會(huì)物流配送、郵政特快專遞等范圍要優(yōu)先運(yùn)用新動(dòng)力或純潔動(dòng)力公共汽車，要鞏固新動(dòng)力公共汽車充換電等配系普通辦法樹立；2021年3月，工信部頒布《2021年產(chǎn)業(yè)和消息化規(guī)范處事重心》，《重心》提到，要大舉發(fā)展電動(dòng)公共汽車和充換電體例、燃料干電池公共汽車等規(guī)范的接洽與擬訂；促成能源蓄干電池接收運(yùn)用等關(guān)系規(guī)范研制；按照本領(lǐng)超過和財(cái)產(chǎn)趕快興盛、融洽興盛的需要，訂正電動(dòng)公共汽車、鋰離子干電池等規(guī)范體制樹立指南或道路圖。其余，新動(dòng)力公共汽車實(shí)行運(yùn)用財(cái)務(wù)補(bǔ)助策略實(shí)行克日將延遲至2022年終，為新動(dòng)力公共汽車的興盛連接保鏢續(xù)航。

c、相較煤炭、自然氣、火油等保守燃料，氫氣完備能量密度大、反饋零排放的自然上風(fēng)，是我國碳中庸目的下理念的純潔動(dòng)力。為加快促成我國氫能行業(yè)興盛，國度和場合當(dāng)局對氫能行業(yè)的扶助策略頻出。2022年1月份場合兩會(huì)連接召開，獲批的北京、上海、廣東和河北、河南中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會(huì)燃料干電池公共汽車演示都會(huì)群牽頭都會(huì)，基礎(chǔ)上都將氫能財(cái)產(chǎn)興盛和燃料干電池公共汽車都會(huì)群演示寫進(jìn)了當(dāng)局處事匯報(bào)。2021年3月，在世界“兩會(huì)”審議經(jīng)過的《中華群眾民主國人民財(cái)經(jīng)和社會(huì)興盛第十四個(gè)五年籌備和2035年藍(lán)圖目的大綱》（以次簡稱“《大綱》”）中，氫能正式出此刻《大綱》第九章“興盛巨大策略性新興財(cái)產(chǎn)”之第二節(jié)“前瞻籌備將來財(cái)產(chǎn)”，興盛氫能及燃料干電池財(cái)產(chǎn)變成了我國應(yīng)付動(dòng)力安定、實(shí)行可連接興盛的必定要乞降要害汗青機(jī)會(huì)。

d、2021年10月24日，中國共產(chǎn)黨中心、國務(wù)院照發(fā)《對于完備精確所有貫徹新興盛觀念做好碳達(dá)峰碳中庸處事的看法》，精確了我國實(shí)行“碳達(dá)峰、碳中庸”的功夫表、道路圖，二氧化碳排放力求于2030年前到達(dá)峰值，努力求取2060年前實(shí)行碳中庸；2021年10月26日，國務(wù)院照發(fā)《2030年前碳達(dá)峰動(dòng)作計(jì)劃》，聚焦2030年前碳達(dá)峰目的，對促成碳達(dá)峰處事作出總體安置。“碳達(dá)峰、碳中庸”將變成啟動(dòng)寰球?qū)嵭袆?dòng)力革新、動(dòng)力構(gòu)造轉(zhuǎn)型的中心論理，新動(dòng)力公共汽車及氫能運(yùn)用將變成要害的處置計(jì)劃之一，公司對應(yīng)的新動(dòng)力公共汽車能源總成體例及氫燃料干電池交易將迎來趕快興盛階段。

e、2019年2月18日，《粵港澳門大學(xué)灣區(qū)興盛籌備大綱》正式出場，《大綱》指出，粵港澳門大學(xué)灣區(qū)將激動(dòng)創(chuàng)造業(yè)智能化興盛，培養(yǎng)一批具備體例集成本領(lǐng)、智能裝置開拓本領(lǐng)和要害元件研制消費(fèi)本領(lǐng)的智能創(chuàng)造主干企業(yè)，扶助裝置創(chuàng)造、公共汽車、石油化工、家電、電子消息等上風(fēng)財(cái)產(chǎn)做強(qiáng)做精。公司支部坐落粵港澳門大學(xué)灣區(qū)好多重心都會(huì)--中山市，區(qū)位上風(fēng)鮮明，同聲動(dòng)作興辦及閑居電器電機(jī)、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例以及氫燃料干電池行業(yè)的超過企業(yè)，粵港澳門大學(xué)灣區(qū)的興盛將給公司帶根源史興盛機(jī)會(huì)，進(jìn)一步啟動(dòng)公司交易進(jìn)取興盛。

B、財(cái)產(chǎn)潛伏興盛空間宏大

a、公共汽車是人民財(cái)經(jīng)的要害維持財(cái)產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)鏈長、波及面廣、國際化水平高。黨中心、國務(wù)院莫大關(guān)心公共汽車財(cái)產(chǎn)興盛。習(xí)近平總布告屢次作出要害引導(dǎo)指使，夸大要變成創(chuàng)造業(yè)興國，就要做公共汽車興國。從寰球公共汽車商場的保有量來看，我國每人平均公共汽車保有量保持遠(yuǎn)低于寰球昌盛國度程度，暫時(shí)，海內(nèi)公共汽車千中國人民保險(xiǎn)公司有量約250輛，而美利堅(jiān)合眾國的公共汽車千中國人民保險(xiǎn)公司有量到達(dá)了850輛之上。華夏的公共汽車商場保持有著宏大的延長空間。2021年公共汽車生產(chǎn)和銷售同期相比表露延長，中斷了2018年此后貫串三年的低沉場合。個(gè)中，新動(dòng)力公共汽車變成最大亮點(diǎn)，終年銷量勝過350萬輛，商場占比提高至13.4%。跟著新動(dòng)力公共汽車漸漸被商場所承認(rèn)，新本領(lǐng)的彼此融洽共同，我國公共汽車商場行將迎來二次延長期，估計(jì)將于2025年加入行業(yè)老練期。

b、在國度策略扶助的大情況下，我國連年來新動(dòng)力公共汽車行業(yè)興盛趕快，同聲依附完備且富裕比賽力的供給鏈體制，在寰球公共汽車電動(dòng)化趨向中鋒芒畢露，變成寰球最大的新動(dòng)力公共汽車商場。按照我國《新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)興盛籌備（2021-2035年）》興盛愿景表露，到2025年，我國新動(dòng)力公共汽車新車出賣量到達(dá)公共汽車新車出賣總量的20%安排；到2035年，純電動(dòng)公共汽車變成新出賣車輛的合流，大眾范圍用車所有電動(dòng)化，燃料干電池公共汽車實(shí)行貿(mào)易化運(yùn)用。新動(dòng)力公共汽車將來興盛空間宏大。

c、氫燃料干電池具備零排放、零傳染的個(gè)性，被覺得是將來純潔環(huán)境保護(hù)的理念本領(lǐng)，是最終動(dòng)力能源處置計(jì)劃。氫燃料干電池暫時(shí)從壽命、本能、資源和本錢等上面發(fā)端到達(dá)財(cái)產(chǎn)化前提，滿意卑劣交通和備用水源等范圍運(yùn)用，燃料干電池實(shí)質(zhì)上是電機(jī)，卑劣運(yùn)用場景普遍，不妨運(yùn)用于交通、后備電源、通信等范圍。燃料干電池興盛將掀起一輪動(dòng)力革新，氫將代替一局部化石燃料，變成動(dòng)力體制中的要害一環(huán)，將來氫燃料干電池商場范圍可達(dá)萬億級別。畢馬威的關(guān)系匯報(bào)指出，在當(dāng)局大舉扶助、本領(lǐng)革新加快、普通辦法連接完備以及本錢趕快涌入的大后臺(tái)下，華夏氫燃料干電池公共汽車行業(yè)暴發(fā)期近，估計(jì)2025年產(chǎn)量范圍將沖破3萬輛，同聲，燃料干電池本領(lǐng)也希望實(shí)行沖破，本錢大幅低沉。到2030年，華夏氫燃料干電池公共汽車生產(chǎn)和銷售量估計(jì)將到達(dá)數(shù)十萬輛。

② 內(nèi)生啟動(dòng)成分

A、行業(yè)轉(zhuǎn)型晉級、產(chǎn)物晉級換代

公司秉持以報(bào)酬本，協(xié)作共贏的觀念，產(chǎn)生共青團(tuán)和少先隊(duì)凝固力，一直維持對商場鋒利的洞察力，按照國度行業(yè)策略導(dǎo)向，貫串自己中心比賽力，當(dāng)令拓展公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)造，從家用電器行業(yè)到公共汽車行業(yè)再到氫燃料干電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級別超過入萬億級別，勝利實(shí)行行業(yè)轉(zhuǎn)型晉級，極地面拓展了公司興盛空間。在此功夫，公司對產(chǎn)物的本領(lǐng)研制、商場渠道、售后效勞等上面連接舉行商量與試驗(yàn)，暴露產(chǎn)物與效勞的潛伏需要，適合國度行業(yè)興盛策略，抓住能效晉級及新動(dòng)力公共汽車興盛時(shí)機(jī)，漸漸發(fā)展產(chǎn)物晉級換代，連接優(yōu)化公司產(chǎn)物構(gòu)造，為存戶供給完全處置計(jì)劃，普及產(chǎn)物附加值，維持公司行家行業(yè)內(nèi)部的超過位置。

B、本領(lǐng)革新及品牌提高

公司深知本領(lǐng)革新是創(chuàng)造業(yè)企業(yè)立于行業(yè)一敗涂地的中心，是連接催產(chǎn)新生機(jī)做強(qiáng)做大的要害。自樹立此后，公司對產(chǎn)物的本領(lǐng)變革與工藝超過孜孜以求，莫大關(guān)心本領(lǐng)人才的引進(jìn)與培植，連接加大對本領(lǐng)革新的加入，普及公司產(chǎn)物本領(lǐng)含量，使公司本領(lǐng)維持行家業(yè)前沿；經(jīng)過普及產(chǎn)物本領(lǐng)含量、革新產(chǎn)品德量與效勞，進(jìn)一步制造產(chǎn)物品牌價(jià)格，經(jīng)過在各別細(xì)分商場沿用各別品牌，最大化地表現(xiàn)公司具有的“大洋電機(jī)”、“電啟動(dòng)”、“佩特來”、“杰諾瑞”等國表里馳名品牌在各自行行業(yè)內(nèi)部的比賽上風(fēng)，普及公司產(chǎn)物著名度和品牌感化力。

C、精益消費(fèi)、構(gòu)造變化、提質(zhì)增效

公司主動(dòng)促成精益消費(fèi)，實(shí)行拉動(dòng)消費(fèi)，經(jīng)過創(chuàng)造拉動(dòng)看板體例，擬訂并反省每一種物料的拉動(dòng)準(zhǔn)則，并固化到體例中，堅(jiān)韌豎立“完全-限制-完全”的看法，把拉動(dòng)式消費(fèi)與革新接洽起來，以拉動(dòng)式消費(fèi)進(jìn)程中的特殊為革新目的，連接革新，并用截止來檢查進(jìn)程，連接監(jiān)察和控制消費(fèi)周期、在成品倉庫儲(chǔ)存、消費(fèi)功效等目標(biāo)，激動(dòng)處置的革新和普及，進(jìn)一步貶低制形成本和處置本錢，普及產(chǎn)品德量，提高消費(fèi)效率，鞏固公司商場比賽力。同聲，按照精益處置目的，加速促成“呆板換人”動(dòng)作安置，引入更多機(jī)動(dòng)化消費(fèi)擺設(shè)、檢驗(yàn)和測定擺設(shè)，變革現(xiàn)有安裝線，減少老舊擺設(shè)，優(yōu)化職員拉攏，提高每人平均能效，激動(dòng)公司消費(fèi)創(chuàng)造向機(jī)動(dòng)化、智能化、數(shù)字化興盛。

為進(jìn)一步提質(zhì)增效，公司大舉實(shí)行構(gòu)造變化。在構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)上面，舉行縱向精簡和橫向集成的變化，縮小處置層級，實(shí)行訓(xùn)令送達(dá)消費(fèi)一線的“戰(zhàn)役班組”，普及處置功效和相應(yīng)速率。在構(gòu)造樹立上面，實(shí)行“強(qiáng)班組裝安排劃”和以所有成本重心樹立為中心的“金麒麟安置”。“強(qiáng)班組安置”中心對下層班組職員舉行培養(yǎng)和訓(xùn)練和人才采用，加強(qiáng)班組裝設(shè)，實(shí)行籌備承包體制和逾額功效瓜分體制，靈驗(yàn)提高了消費(fèi)一線職工主動(dòng)性和寧靜性，并在消費(fèi)功效革新的基礎(chǔ)下真實(shí)普及職工收入程度?！敖瘅梓氚仓谩苯?jīng)過最小化分別籌備核計(jì)單位的形式，旨在變化各級處置職員的處置認(rèn)識(shí)，產(chǎn)生“大眾都是籌備者”的文明氣氛，督促各個(gè)籌備主體和本能部分連接挖潛降低消耗，在公司實(shí)行提質(zhì)增效的同聲，也讓職工薪酬報(bào)酬程度獲得穩(wěn)步提高，打開了職工和公司雙贏的杰出場合。在構(gòu)造共同上面，創(chuàng)造生產(chǎn)和銷售共同聚會(huì)體制，按照存戶訂單和本質(zhì)生產(chǎn)能力舉行歸納平穩(wěn)，科學(xué)安置消費(fèi)安置，并在生產(chǎn)和銷售融合的普通上，舉行物料齊套處置，將配系零件的齊套下達(dá)動(dòng)作安置處置的基準(zhǔn)；創(chuàng)造供給鏈會(huì)合購買融合小組，動(dòng)作優(yōu)化供給鏈處置的常設(shè)組織，兼顧融合公司各工作板塊的大量原資料、電子元器件等要害消費(fèi)性物料的購買處置，普及議價(jià)本領(lǐng)和本錢上風(fēng)，保護(hù)供給鏈安定。

D、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化構(gòu)造樹立

舉行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公司加快變化消費(fèi)辦法、優(yōu)化里面資源擺設(shè)、促成高品質(zhì)興盛的必定訴求。公司正在大舉激動(dòng)交易和處置的數(shù)字化處事，依照公司一致籌備、一致平臺(tái)、一致體例、一致規(guī)范，各工作部子公司共同樹立的規(guī)則，采用從個(gè)案確診-全部領(lǐng)會(huì)-限制試點(diǎn)-實(shí)行運(yùn)用的辦法以及先固執(zhí)、后優(yōu)化、再固化、趕快迭代的實(shí)行本領(lǐng)，調(diào)整公司的經(jīng)營銷售、研制、消費(fèi)、購買、財(cái)政與人工資源等消息，沖破“消息半壁江山”局面，體例產(chǎn)生閉環(huán)價(jià)格流，漸漸搭建及時(shí)交易在環(huán)，核計(jì)即預(yù)算，請求即付出的聰慧處置和計(jì)劃體制。暫時(shí)漸漸實(shí)行數(shù)字化經(jīng)營銷售、數(shù)字化研制、過程與數(shù)字化處置、通明化工場、數(shù)字化供給鏈、財(cái)政共享重心、人工資源共享重心等交易范圍數(shù)字化，實(shí)行消息共享，處置通明，過程閉環(huán)。公司的構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)扁平化、訓(xùn)令送達(dá)一線“戰(zhàn)役班組”、“強(qiáng)班組裝設(shè)”、“金麒麟安置”等構(gòu)造變化上面的宏大辦法，也不妨借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型獲得高效地落地。另一上面，上述構(gòu)造變化和構(gòu)造處置的精致化對科學(xué)核計(jì)和及時(shí)核計(jì)提出了更高的訴求，又將反過來進(jìn)一步激動(dòng)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁向更高的階段。公司將漸漸向智能產(chǎn)線、燈塔工場、數(shù)據(jù)啟動(dòng)的高階計(jì)劃、IBP猜測模仿領(lǐng)會(huì)等處置和交易聰慧化邁進(jìn)，進(jìn)而進(jìn)一步提高公司處置水寬厚中心比賽力，實(shí)行公司高品質(zhì)興盛。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

無

證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(jī) 公布編號： 2022-021

中山大洋電機(jī)股子有限公司

第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)決定公布

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月22日上晝9:00時(shí)在公司聚會(huì)室召開第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)。此次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月11日以專差投遞、傳真或郵件辦法發(fā)出，聚會(huì)由股東長魯楚平教師會(huì)合和把持，聚會(huì)應(yīng)加入股東9名，本質(zhì)加入股東9名。聚會(huì)的會(huì)合和召開適合《中華群眾民主國公法令》《中華群眾民主國證券法》等法令、規(guī)則和典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的規(guī)則。聚會(huì)沿用當(dāng)場及通信表決相貫串的辦法召開，經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，經(jīng)過如次決定：

一、審議經(jīng)過了《2021年度總裁處事匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

二、審議經(jīng)過了《2021年度股東會(huì)匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度股東會(huì)匯報(bào)》于2022年4月26日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司獨(dú)力股東余勁松教師、劉奕華教師、侯予教師、鄭馥麗姑娘向股東會(huì)提交了《獨(dú)力股東2021年度述職匯報(bào)》，并將在2021年年度股東常會(huì)上述職。簡直實(shí)質(zhì)詳見公司于2022年4月26日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《獨(dú)力股東2021年度述職匯報(bào)》。

本匯報(bào)需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議，2021年年度股東常會(huì)召開功夫另行報(bào)告。

三、審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行交易收入1,001,728.73萬元，交易成本33,025.86萬元，成本總數(shù)36,359.96萬元，凈成本26,900.44萬元，個(gè)中歸屬于掛牌公司股東的凈成本為25,038.57萬元，與上年同期比擬，辨別延長28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

四、審議經(jīng)過了《2022年度財(cái)政估算匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

2022年公司將連接維持興辦及閑居電器電機(jī)交易寧靜延長，優(yōu)化產(chǎn)物構(gòu)造，加速高效智能電機(jī)、風(fēng)機(jī)體例等高附加值產(chǎn)物的新品投入生產(chǎn)，保證成本目的完畢；主動(dòng)促成車輛工作團(tuán)體以產(chǎn)物線為干線的矩陣式處置形式，實(shí)行策略協(xié)作名目落地，進(jìn)一步寧靜及夸大國表里高端商場；表現(xiàn)氫燃料干電池行業(yè)財(cái)產(chǎn)鏈構(gòu)造上風(fēng)，中心聚焦中心零元件的研制消費(fèi)與出賣。估計(jì)2022年公司交易收入將維持寧靜延長，安置實(shí)行1,101,900萬元，同期相比延長10%，估計(jì)交易本錢889,700萬元，同期相比延長10.43%；安置實(shí)行凈成本37,000萬元，同期相比延長37.5%，安置實(shí)行歸屬于母公司一切者的凈成本為32,580萬元，同期相比延長30.00%。

上述籌備估算并不代辦公司對2022年度的結(jié)余猜測，是否實(shí)行在于于商場情景變革、籌備共青團(tuán)和少先隊(duì)的全力水平等多種成分。敬請入股者更加提防。

五、審議經(jīng)過了《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年年度匯報(bào)綱要》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度匯報(bào)全文》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

該議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議，2021年年度股東常會(huì)召開功夫另行報(bào)告。

六、審議經(jīng)過了《對于2021年度權(quán)力分配預(yù)案的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

按照本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）出示的規(guī)范無保提防見的審批匯報(bào)確認(rèn)，公司2021年度實(shí)行的歸屬于掛牌公司股東的凈成本250,385,655.69元，匯報(bào)期內(nèi)母公司實(shí)行的凈成本為471,159,726.96元。按照《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則，索取法定結(jié)余公共積累后，匯報(bào)期末母公司可供調(diào)配成本為324,012,056.25元，兼并報(bào)表可供調(diào)配成本為208,968,745.39元。

鑒于對公司將來興盛的預(yù)期和決心，歸納商量2021年度公司本質(zhì)籌備情景和財(cái)政情景等成分，同聲充溢商量宏大入股者更加是中型小型入股者的便宜和有理要求，在適合公司成本調(diào)配策略、保護(hù)公司平?；I備和深刻興盛的基礎(chǔ)下，主動(dòng)匯報(bào)宏大入股者，與理想股東共通瓜分公司籌備興盛的功效，公司占優(yōu)股東魯楚平教師倡導(dǎo)以次2021年度權(quán)力分配預(yù)案：

以將來實(shí)行權(quán)力分配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

按照《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第9號——回購股子》規(guī)則，回購專戶中的股票不享有成本調(diào)配的權(quán)力，所以，公司享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)為總股份資本2,365,530,164股扣除公司回購賬戶持有的股子數(shù)目。如在權(quán)力分配預(yù)案表露之日起至實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日功夫，公司享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)因?yàn)楣善逼谪浐献鬟x擇權(quán)行權(quán)等因?yàn)楸l(fā)變革的，公司將按每股調(diào)配比率靜止的規(guī)則，相映安排分成總數(shù)。

同聲公司股東會(huì)提請股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)處置2021年度權(quán)力分配事件。

此次權(quán)力分配預(yù)案現(xiàn)款分成總數(shù)估計(jì)為189,242,413.12元（因公司生存股子回購安置尚未實(shí)行，且“導(dǎo)航計(jì)一致期”職工持有股票安置將以非買賣過戶辦法接受轉(zhuǎn)讓公管庫存股，該金額暫以公司暫時(shí)總股份資本2,365,530,164股計(jì)劃），到達(dá)公司匯報(bào)期末母公司可供調(diào)配成本的58.41%，占兼并報(bào)表可供調(diào)配成本的90.56%。

該權(quán)力分配預(yù)案統(tǒng)籌了公司的長久可連接興盛和股東匯報(bào)，公司籌備妥當(dāng)、財(cái)政情景杰出，現(xiàn)款流充溢，此次分配預(yù)案的實(shí)行不會(huì)形成公司震動(dòng)資本缺乏，不會(huì)感化公司現(xiàn)有交易平常運(yùn)行。公司在往日12個(gè)月內(nèi)未運(yùn)用過召募資本彌補(bǔ)震動(dòng)資本，將來12個(gè)月內(nèi)亦無運(yùn)用召募資本彌補(bǔ)震動(dòng)資本的安置。

七、審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制自我評介匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度里面遏制自我評介匯報(bào)》及獨(dú)力股東對于該匯報(bào)出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、審議經(jīng)過了《對于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《對于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載在2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、審議經(jīng)過了《2021年度社會(huì)負(fù)擔(dān)匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

匯報(bào)精細(xì)說領(lǐng)會(huì)公司在股東、債權(quán)人、職工、供給商、存戶等便宜關(guān)系方權(quán)力養(yǎng)護(hù)、情況養(yǎng)護(hù)、社會(huì)公共利益等上面創(chuàng)造社會(huì)負(fù)擔(dān)軌制、實(shí)行社會(huì)負(fù)擔(dān)的情景。

《2021年度社會(huì)負(fù)擔(dān)匯報(bào)》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、審議經(jīng)過了《2022年第四季度匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2022年第四季度匯報(bào)》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、審議經(jīng)過了《對于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

承諾公司及兼并報(bào)表范疇內(nèi)的子公司在保護(hù)凡是經(jīng)營資本需要的基礎(chǔ)下，運(yùn)用棄置自有資本不勝過群眾幣20億元當(dāng)令購置安定性較高、震動(dòng)性好的錢莊理財(cái)富品，在此額度范疇內(nèi)，資本不妨輪回運(yùn)用。自公司第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)審議經(jīng)過之日起1年內(nèi)靈驗(yàn)。

《對于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、審議經(jīng)過了《對于推舉第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

基于公司第六屆股東會(huì)分子任期將于2022年5月30日滿月，按照《中華群眾民主國公法令》《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，公司股東會(huì)需舉行換屆推舉。經(jīng)公司股東會(huì)咨詢公司股東看法，并經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，擬題名魯楚平教師、徐海明教師、彭惠姑娘、張?jiān)讫埥處?、張舟云教師為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

按照關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司第六屆股東會(huì)股東分子推舉將采用積聚開票制舉行表決。公司第六屆股東會(huì)股東任期三年，自股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。上述公司第六屆股東會(huì)候選者中兼任公司高檔處置職員及由員工代辦控制的股東人頭合計(jì)未勝過公司股東總額的二分之一。

《對于股東會(huì)換屆推舉的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、審議經(jīng)過了《對于推舉第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)公司股東會(huì)咨詢公司股東看法，并經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，擬題名劉奕華教師、石靜霞姑娘、侯予教師、鄭馥麗姑娘為公司第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者，之上候選者均已博得獨(dú)力股東資歷文憑。

獨(dú)力股東候選者的服務(wù)資歷和獨(dú)力性需經(jīng)深圳證券買賣所考查無疑義后，方可與公司非獨(dú)力股東候選者一并提交公司股東常會(huì)審議。按照關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司第六屆股東會(huì)股東分子推舉將采用積聚開票制舉行表決。公司第六屆股東會(huì)股東任期三年，自股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。上述公司第六屆股東會(huì)候選者中兼任公司高檔處置職員及由員工代辦控制的股東人頭合計(jì)未勝過公司股東總額的二分之一。

十四、審議經(jīng)過了《對于公司第六屆股東會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

根占有關(guān)法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》等規(guī)則，貫串公司籌備范圍等本質(zhì)情景并參照地域、行業(yè)薪酬程度，公司擬訂了第六屆股東會(huì)股東及高檔處置職員薪酬計(jì)劃。《對于公司第六屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的公布》登載于2022年4月26日的《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司獨(dú)力股東對該議案公布了精確的承諾看法，出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

證券代碼：002249 證券簡稱： 洋電機(jī) 公布編號：2022-022

中山大洋電機(jī)股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)于2022年4月22日下晝14:00在公司聚會(huì)室召開。此次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月11日以專差投遞、傳真或郵件辦法發(fā)出，聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)王偵彪教師會(huì)合和把持，聚會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，聚會(huì)以當(dāng)場聚會(huì)的情勢召開，適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。聚會(huì)審議經(jīng)過了以次決定：

一、審議經(jīng)過了《2021年度監(jiān)事會(huì)匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

《2021年度監(jiān)事會(huì)匯報(bào)》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

三、審議經(jīng)過了《2022年度財(cái)政估算匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

四、審議經(jīng)過了《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對公司《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》公布考查看法如次：經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得股東會(huì)體例和考查公司2021年年度匯報(bào)的步調(diào)適合法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)關(guān)系規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

五、審議經(jīng)過了《對于2021年度權(quán)力分配預(yù)案的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對公司《2021年度權(quán)力分配預(yù)案》公布考查看法如次：經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得公司2021年度權(quán)力調(diào)配預(yù)案是按照公司本質(zhì)情景擬訂的，適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》、公司《分成策略及將來三年股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則。咱們承諾將該議案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

六、審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制自我評介匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對《2021年度里面遏制自我評介匯報(bào)》公布考查看法如次：公司已按照《中華群眾民主國公法令》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣所的相關(guān)規(guī)則，依照自己的本質(zhì)情景，創(chuàng)造健康了公司處置構(gòu)造和各項(xiàng)里面遏制軌制，保護(hù)了公司各項(xiàng)交易震動(dòng)的典型無序舉行；公司暫時(shí)的里面遏制基礎(chǔ)適合公司處置構(gòu)造的相關(guān)訴求，已創(chuàng)造了較為完備、靈驗(yàn)的與財(cái)政匯報(bào)和消息表露工作關(guān)系的里面遏制軌制，并獲得了較靈驗(yàn)的實(shí)行，對公司的典型運(yùn)作起到了較好的監(jiān)視、引導(dǎo)效率。

公司對2021年度里面遏制的自我評介如實(shí)、客觀。監(jiān)事會(huì)對《中山大洋電機(jī)股子有限公司2021年度里面遏制自我評介匯報(bào)》無疑義。

七、審議經(jīng)過了《對于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）在為公司供給2021年度審批效勞處事中，恪盡負(fù)擔(dān)，按照獨(dú)力、客觀、公道的工作規(guī)則，較好地實(shí)行了相關(guān)審批與勾通處事，承諾繼續(xù)聘用本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政審批組織及里面遏制審批組織，聘用期限一年，并承諾審批用度擬訂為245萬元。

八、審議經(jīng)過了《2022年第四季度匯報(bào)》（表決情景：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得股東會(huì)體例和考查公司《2022年第四季度匯報(bào)》的步調(diào)適合法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)關(guān)系規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

九、審議經(jīng)過了《對于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

經(jīng)濟(jì)審查議，監(jiān)事會(huì)覺得在適合關(guān)系規(guī)則及不感化公司平常消費(fèi)籌備震動(dòng)的基礎(chǔ)下，公司運(yùn)用棄置自有資本當(dāng)令購置短期、中低危害的錢莊理財(cái)富品，利于于普及自有資本運(yùn)用功效，并贏得確定的入股收益，為公司和股東獲得更多的入股匯報(bào)，不生存妨礙公司及理想股東，更加是中型小型股東便宜的景象。審查批準(zhǔn)步調(diào)適合法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則。所以，咱們承諾公司及兼并報(bào)表范疇內(nèi)子公司運(yùn)用核計(jì)不勝過群眾幣20億元的棄置自有資本購置安定性高、震動(dòng)性好、中低危害的錢莊理財(cái)富品，該等資本額度在決定靈驗(yàn)期內(nèi)可震動(dòng)運(yùn)用。

十、審議經(jīng)過了《對于推舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案》，（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

基于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年5月30日滿月，按照《中華群眾民主國公法令》《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，公司監(jiān)事會(huì)需舉行換屆推舉。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)咨詢公司股東看法，并對其資歷舉行查看后，舉薦王偵彪教師、蘭江教師為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事候選者。《對于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司證明：邇來二年內(nèi)曾控制過公司股東大概高檔處置職員的監(jiān)事人頭未勝過公司監(jiān)事總額的二分之一；簡單股東題名的監(jiān)事未勝過公司監(jiān)事總額的二分之一。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議，并沿用積聚開票構(gòu)圖決。之上監(jiān)事候選者如獲股東常會(huì)審議經(jīng)過，將與員工代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自公司股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。

十一、審議經(jīng)過了《對于公司第六屆監(jiān)事會(huì)分子薪酬計(jì)劃的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

與本議案關(guān)系的《對于公司第六屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的公布》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公布。

中山大洋電機(jī)股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機(jī) 公布編號：2022-024

中山大洋電機(jī)股子有限公司

2022年第四季度匯報(bào)

要害實(shí)質(zhì)提醒：

1.股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)季度匯報(bào)的如實(shí)、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

2.公司控制人、主管管帳處事控制人及管帳組織控制人(管帳主管職員)證明：保護(hù)季度匯報(bào)中財(cái)政消息的如實(shí)、精確、完備。

3.第四季度匯報(bào)能否過程審批

□ 是 √ 否

一、重要財(cái)政數(shù)據(jù)

（一）重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（二）非常常性盈虧名目和金額

其余適合非常常性盈虧設(shè)置的盈虧項(xiàng)手段簡直情景：

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司不生存其余適合非常常性盈虧設(shè)置的盈虧項(xiàng)手段簡直情景。

將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧項(xiàng)手段情景證明

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司不生存將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧的項(xiàng)手段景象。

（三）重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)爆發(fā)變化的情景及因?yàn)?/p>

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

1、匯報(bào)期末兼并財(cái)產(chǎn)欠債表較期初變化幅度較大的名目列示如次

匯報(bào)期末公司財(cái)產(chǎn)總數(shù)1,567,178.69萬元，較期初延長3.42%；欠債總數(shù)731,318.98萬元，較期初延長5.14%；一切者權(quán)力總數(shù)835,859.71萬元，較期初延長1.96%。財(cái)產(chǎn)、欠債及一切者權(quán)力形成爆發(fā)變化的重要因?yàn)槿绱危?/p>

單元：萬元

注1：買賣性金融財(cái)產(chǎn)：較期初減少金額為43,439.61萬元，減少幅度為587.81%，重要系公司本期向錢莊購置的理財(cái)富品減少感化所致。

注2：應(yīng)收單子：較期初減少金額為41,215.49萬元，減少幅度為73.32%，重要系公司本期出賣收入延長相映收到存戶的承兌外匯券減少感化。

注3：短期告貸：較期初減少金額為19,950.33萬元，減少幅度為625.81%，重要系公司匯報(bào)期內(nèi)向錢莊請求的短期斷定告貸減少感化。

注4：未調(diào)配成本：較期初減少金額為14,263.38萬元，減少幅度為68.26%，重要系公司匯報(bào)期內(nèi)公司凈成本減少感化。

2、匯報(bào)期兼并成本表較上年同期變化幅度較大的名目列示如次

匯報(bào)期內(nèi)公司實(shí)行交易收入268,332.51萬元，實(shí)行交易成本18,331.45萬元，成本總數(shù)18,340.07萬元，凈成本15,170.19萬元，歸屬于母公司一切者的凈成本14,683.75萬元，與上年同期比擬辨別延長21.54%、17.30%、14.45%、15.38%、12.54%，重要感化成分證明如次：

（1）匯報(bào)期內(nèi)公司全力克復(fù)國表里疫情帶來的倒霉感化，鞏固資源融合本領(lǐng)，力保供貨，當(dāng)令安排產(chǎn)物構(gòu)造，進(jìn)一步提高精致化處置程度，開源儉樸、降低成本增效，督促興辦及閑居電器電機(jī)交易板塊、車輛回旋電器交易板塊、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例的出賣收入均博得穩(wěn)步延長，公司的完全結(jié)余本領(lǐng)相映獲得提高；

（2）匯報(bào)期內(nèi)公司進(jìn)一步鞏固對用度的管理和控制，使得出賣用度、處置用度及研制用度等功夫用度的延長幅度低于交易收入的延長幅度，督促公司的完全凈成本飛騰。

單元：萬元

注1：財(cái)政用度：較上年同期減少金額為569.81萬元，減少幅度為32.74%，重要因?yàn)橄倒颈酒谌罕妿艆R率升值以至匯兌收益縮小感化。

注2：其余收益：較上年同期減少金額為2,589.05萬元，減少幅度為144.31%，重要因?yàn)橄倒颈酒诰植慨?dāng)局名目驗(yàn)收相映從遞延收益轉(zhuǎn)入其余收益的金額減少感化。

注3：入股收益：較上年同期縮小金額為521.34萬元，縮小幅度為91.55%，重要因?yàn)橄倒疽蕴灼诒Ｖ缔k法核計(jì)的期銅及期鋁合約本期平倉確認(rèn)的收益縮小感化。

注4：財(cái)產(chǎn)減值丟失：較上年同期縮小金額為5,303.53萬元，縮小幅度為175.42%，重要因?yàn)橄倒颈酒谟?jì)提的存貨減價(jià)籌備減少感化。

注5：財(cái)產(chǎn)處治收益：較上年同期縮小金額為118.10萬元，縮小幅度為59.22%，重要因?yàn)橄倒颈酒谔幹螚壷煤愣ㄘ?cái)產(chǎn)丟失減少感化。

注6：交易外收入：較上年同期縮小金額為298.77萬元，縮小幅度為70.17%，重要因?yàn)橄倒颈酒谑盏降挠?jì)入當(dāng)期盈虧的當(dāng)局扶助縮小感化。

注7：交易外開銷：較上年同期減少金額為89.68萬元，減少幅度為312.37%，重要因?yàn)橄倒颈酒趯ν饩葷?jì)開銷減少感化。

（三）匯報(bào)期公司現(xiàn)款流量領(lǐng)會(huì)如次：

單元：萬元

注1：籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額：較上年同期縮小金額為-5,646.10萬元，縮小幅度為48.39%，重要因?yàn)橄当酒谏a(chǎn)和銷售范圍夸大相映付出的資料購買金額減少感化所致。

注2：入股震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額：較上年同期縮小金額為39,595.89萬元，縮小幅度為291.65%，重要因?yàn)橄倒颈酒谙蝈X莊購置的理財(cái)富品金額減少感化。

注3：籌集資金震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額：較上年同期減少金額為11,239.70萬元，減少幅度為111.20%，重要因?yàn)橄倒颈酒谙蝈X莊請求的短期告貸減少感化。

二、股東消息

（一）普遍股股東總額和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前十名股東持有股票情景表

單元：股

（二）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、其余要害事變

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

四、季度財(cái)政報(bào)表

（一）財(cái)政報(bào)表

1、兼并財(cái)產(chǎn)欠債表

體例單元：中山大洋電機(jī)股子有限公司

2022年03月31日

單元：元

法定代辦人：魯楚平 主管管帳處事控制人：伍小云 管帳組織控制人：吳志漢

2、兼并成本表

單元：元

本期爆發(fā)同一遏制下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前實(shí)行的凈成本為：元，本期被兼并方實(shí)行的凈成本為：元。

3、兼并現(xiàn)款流量表

單元：元

（二）審批匯報(bào)

第四季度匯報(bào)能否過程審批

□ 是 √ 否

公司第四季度匯報(bào)一經(jīng)審批。

中山大洋電機(jī)股子有限公司股東會(huì)

2022年04月26日

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